Investigación

Detenido un holandés por amasar 25 millones de euros en dos décadas defraudando a Hacienda

Los investigadores aseguran que ocultaba su verdadera identidad y su residencia habitual utilizando documentación de Países Bajos, Suiza, Gran Bretaña y España

22.01.2016 | 21:58

Un holandés ha sido detenido en Marbella por presuntamente amasar una fortuna de casi 25 millones de euros durante los 20 años que ha dirigido actividades empresariales fraudulentas en nuestro país. La investigación, desarrollada por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, concluye que el detenido, catalogado como un "deslocalizado fiscal" a nivel internacional, eludía a las autoridades tributarias españolas ocultando su verdadera identidad y su residencia habitual a través de estructuras opacas y documentación de Países Bajos, Suiza, Gran Bretaña y España.

Según ha informado la Guardia Civil, las actuaciones de la llamada operación Davy Jones se iniciaron en 2013 con un expediente de investigación de los órganos de Inspección de la Agencia Tributaria, quienes iniciaron el seguimiento empresarial y personal del investigado hasta demostrar que poseía una red de colaboradores que le asesoraban en el diseño de las estructuras opacas y en el ocultamiento de la residencia fiscal, así como en la supuesta inversión de los beneficios. Además de participar en la investigación económica, los agentes de la Guardia Civil se centraron en los movimientos del objetivo y de su entorno más próximo para acreditar tanto su residencia habitual como su actividad empresarial desplegada en nuestro país. Tras dos años de investigación y constantes entradas y salidas del ahora detenido de nuestro país, se ha procedido a la detención de esta persona, que había tejido alrededor de la venta de gafas por internet un entramado de sociedades con sedes físicas en varios países que le sirvieron como tapadera para ocultar su verdadero patrimonio durante más de 20 años.

La proximidad de Gibraltar, donde el detenido disponía de sociedades matrices y cuentas bancarias -todo ello como instrumento fundamental para la defraudación cometida en nuestro país- fue determinante para que el defraudador eligiera la localidad malagueña de San Pedro de Alcántara como centro principal de su actividad empresarial, la cual estaba desplegada a nivel internacional. Mientras permanecía en nuestro país vivía como un empresario de reconocida solvencia, demostrando un alto nivel de vida que le permitía disfrutar de una mansión en una exclusiva urbanización de Benahavís. Para sus desplazamientos utilizaba vehículos de lujo, alguno de ellos valorado en más de 400.000 euros, y practicaba actividades recreativas como la navegación en embarcaciones. Esta situación contrastaba con su completa omisión a la hora de declarar sus verdaderos ingresos económicos ante la Hacienda Pública española.

Además de la detención, los investigadores se realizado varios registros en distintos inmuebles y sedes profesionales ubicados en Marbella, Benahavís y Sotogrande (Cádiz). A su vez, se ha embargado provisionalmente todo el patrimonio vinculado con la defraudación llevada a cabo por el detenido y se han bloqueado una veintena de cuentas bancarias de las que es titular. Esta operación ha sido llevada a cabo por agentes del Grupo II de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y expertos en delincuencia telemática de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, así como por inspectores y técnicos de los equipos de investigación y de la Unidad de Auditoría Informática de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía.

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