Investigación

Detenido un holandés por amasar 25 millones de euros en dos décadas defraudando a Hacienda

Los investigadores aseguran que ocultaba su verdadera identidad y su residencia habitual utilizando documentación de Países Bajos, Suiza, Gran Bretaña y España

22.01.2016 | 21:58

Un holandés ha sido detenido en Marbella por presuntamente amasar una fortuna de casi 25 millones de euros durante los 20 años que ha dirigido actividades empresariales fraudulentas en nuestro país. La investigación, desarrollada por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, concluye que el detenido, catalogado como un "deslocalizado fiscal" a nivel internacional, eludía a las autoridades tributarias españolas ocultando su verdadera identidad y su residencia habitual a través de estructuras opacas y documentación de Países Bajos, Suiza, Gran Bretaña y España.

Según ha informado la Guardia Civil, las actuaciones de la llamada operación Davy Jones se iniciaron en 2013 con un expediente de investigación de los órganos de Inspección de la Agencia Tributaria, quienes iniciaron el seguimiento empresarial y personal del investigado hasta demostrar que poseía una red de colaboradores que le asesoraban en el diseño de las estructuras opacas y en el ocultamiento de la residencia fiscal, así como en la supuesta inversión de los beneficios. Además de participar en la investigación económica, los agentes de la Guardia Civil se centraron en los movimientos del objetivo y de su entorno más próximo para acreditar tanto su residencia habitual como su actividad empresarial desplegada en nuestro país. Tras dos años de investigación y constantes entradas y salidas del ahora detenido de nuestro país, se ha procedido a la detención de esta persona, que había tejido alrededor de la venta de gafas por internet un entramado de sociedades con sedes físicas en varios países que le sirvieron como tapadera para ocultar su verdadero patrimonio durante más de 20 años.

La proximidad de Gibraltar, donde el detenido disponía de sociedades matrices y cuentas bancarias -todo ello como instrumento fundamental para la defraudación cometida en nuestro país- fue determinante para que el defraudador eligiera la localidad malagueña de San Pedro de Alcántara como centro principal de su actividad empresarial, la cual estaba desplegada a nivel internacional. Mientras permanecía en nuestro país vivía como un empresario de reconocida solvencia, demostrando un alto nivel de vida que le permitía disfrutar de una mansión en una exclusiva urbanización de Benahavís. Para sus desplazamientos utilizaba vehículos de lujo, alguno de ellos valorado en más de 400.000 euros, y practicaba actividades recreativas como la navegación en embarcaciones. Esta situación contrastaba con su completa omisión a la hora de declarar sus verdaderos ingresos económicos ante la Hacienda Pública española.

Además de la detención, los investigadores se realizado varios registros en distintos inmuebles y sedes profesionales ubicados en Marbella, Benahavís y Sotogrande (Cádiz). A su vez, se ha embargado provisionalmente todo el patrimonio vinculado con la defraudación llevada a cabo por el detenido y se han bloqueado una veintena de cuentas bancarias de las que es titular. Esta operación ha sido llevada a cabo por agentes del Grupo II de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y expertos en delincuencia telemática de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, así como por inspectores y técnicos de los equipos de investigación y de la Unidad de Auditoría Informática de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Costa del Sol Occidental

El pedófilo de Manilva intentó eliminar 80.000 archivos durante su detención

El pedófilo de Manilva intentó eliminar 80.000 archivos durante su detención

El británico, uno de los delincuentes sexuales más buscados por las autoridades de Gales desde el...

Descubren en Torremolinos una calera con restos de perros en bolsas de basura

Descubren en Torremolinos una calera con restos de perros en bolsas de basura

Un vecino denunció el pasado viernes que en el interior del antiguo horno de piedra caliza había...

La depuradora de Guadalmansa funciona al 60%, según los hosteleros

La depuradora de Guadalmansa funciona al 60%, según los hosteleros

La infraestructura no puede funcionar al 100%, ya que los colectores con los que cuenta están...

La Feria de los Pueblos vuelve a Fuengirola

La Feria de los Pueblos vuelve a Fuengirola

Del 27 abril al 1 de mayo se podrá disfrutar de la gastronomía y costumbres de los 33 lugares...

"El PP de Torremolinos sorteaba la legalidad para construir ladrillo a ladrillo su propio chiringuito"

"El PP de Torremolinos sorteaba la legalidad para construir ladrillo a ladrillo su propio chiringuito"

Maribel Tocón Barroso, doctora en Matemáticas, analiza los últimos acontecimientos vinculados a...

La Opinión, en tu WhatsApp


Apúntate, es gratis

Toda la actualidad de Málaga, en tu móvil con nuestras alertas informativas por WhatsApp


Municipios


El edil expulsado por C´s tras triplicar tasa de alcohol entra en gobierno Vélez 

El edil expulsado por C´s tras triplicar tasa de alcohol entra en gobierno Vélez 

José Antonio Moreno Ocón fue expulsado de la formación naranja, pero no entregó su acta de concejal

Detenido el responsable de una gestoría por estafar 10.500 euros a tres clientes

Detenido el responsable de una gestoría por estafar 10.500 euros a tres clientes

Mantenía una amistad con los clientes para que le confiaran su dinero

Canillas de Aceituno repartirá 5.000 raciones en su tradicional Día de la Morcilla

Canillas de Aceituno repartirá 5.000 raciones en su tradicional Día de la Morcilla

El evento gastronómico, en el que habrá invitación a cerveza, tendrá lugar este domingo

La Junta libera un nuevo ejemplar de corzo andaluz

La Junta libera un nuevo ejemplar de corzo andaluz

Esta última suelta se desarrolló en el Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

Enlaces recomendados: Premios Cine