Piden 88 años para 16 personas por blanquear 62 millones de euros

La mayor parte del dinero que ´lavaron´ procedía del narcotráfico. La Policía Nacional se incautó de 71 vehículos y al líder de la organización se le intervinieron, en efectivo, más de 265.000 euros

josé antonio sau. Málaga La Fiscalía de Málaga solicita 88 años de cárcel y altísimas multas para los dieciséis componentes de una red organizada que se dedicaba a blanquear desde Marbella el dinero procedente del tráfico de drogas y otro tipo de delitos. El juicio se celebrará los días 11, 12 y 13 en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.
La red llegó a ´lavar´ presuntamente, según el Banco de España, 64,2 millones de euros entre septiembre del año 2000 y junio de 2004, cantidad distribuida en las diversas cuentas bancarias intervenidas por la Policía Nacional.
La investigación se inició el 11 de diciembre de 2003 después de que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) recibiera noticias de estas actividades ilícitas por parte de varias entidades financieras. El juzgado de Instrucción número 1 de Marbella dirigió la investigación.
Los dieciséis acusados "forman parte de una organización perfectamente estructurada y unida por vínculos familiares o de amistad y dependencia", dice el fiscal. La red, en su opinión, "tenía la finalidad de obtener dinero fácil y facilitaba a delincuentes de diferentes países, principalmente narcotraficantes, la posibilidad de convertir las divisas obtenidas con sus ilícitas actividades en euros, ayudándoles a ocultar el origen ilegal del dinero". Así, intervenían en la fase de colocación de las cantidades.
¿Cómo lo hacían? "Blanqueaban a través de una oficina de cambio, de una red de sociedades dedicadas al alquiler de vehículos y de alguna sociedad patrimonial, sin actividad ninguna, constituida únicamente para ser titular de algún inmueble valioso", aclara el acusador público.
Entre los imputados hay dos matrimonios. Ocho son de nacionalidad española, cuatro proceden del Reino Unido, dos del Magreb y uno es sueco. También fue detenida una ecuatoriana. El máximo responsable "mantenía numerosos contactos personales y telefónicos con personas extranjeras, algunas de las cuales han podido ser identificadas (en determinadas ocasiones, incluso han sido acusadas y condenadas por delitos graves)". Su amigo y lugarteniente solicitó la autorización del Banco de España para abrir una oficina de cambio de divisas y la ubicaron en un centro comercial de Marbella. Para ocultar el dinero que cambiaban, constituyeron varias sociedades dedicadas al alquiler de vehículos (cuatro en concreto).

Actividad. Los cambios se concentraban en una divisa (la libra esterlina) "y fueron en aumento conforme pasaba el tiempo. Además, eran totalmente desproporcionados en relación con la actividad comercial desplegada por las empresas (siempre eran inferiores a los 6.000 euros). El propio líder realizaba los cambios. Tres de sus empleados han sido acusados, y el resto desempeñaba diversos papeles en el entramado de la organización.
Cuatro importantes delincuentes fueron también imputados: uno de ellos tiene antecedentes por homicidio doloso y tráfico de tabaco;?otro ha estado inmerso en actividades tales como estafa y falsificación;?un tercero tiene ficha policial por robo y narcotráfico. Los otros cinco no capturados se dedicaban, entre otras cosas, al narcotráfico o el blanqueo.
Uno de los matrimonios tenía a su nombre seis fincas urbanas y el otro sólo dos, además de activos financieros por valor de 286.000 euros. La policía se incautó de 71 vehículos. El líder de la organización portaba, en el momento de su detención, 265.750 euros y 2.800 libras esterlinas.