Sucesos

Cuatro detenidos en Málaga por estafar 50.000 euros a una empresa de Ciudad Real

La investigación de la Guardia Civil les atribuye también un presunto delito de blanqueo de capitales

30.01.2017 | 22:47

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en Málaga por varios delitos de estafa y blanqueo de capitales, por valor de 49.460 euros, a través de medios telemáticos tras las denuncias presentadas por una empresa de Fuenllana (Ciudad Real). Según la Delegación del Gobierno, las investigaciones se iniciaron en diciembre de 2015 a raíz de dos denuncias presentadas ante la Guardia Civil de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) por una empresa de Fuenllana. En la denuncia constaba que personas habían accedido fraudulentamente a su sistema informático y habían obtenido información de cuentas de correo electrónico y facturación.

Los detenidos crearon documentos falsos utilizando datos obtenidos tras hackear los ordenadores de la empresa en los que ordenaban a la gestoría encargada del pagos a los proveedores que ingresara dinero a cuentas de los estafadores. Una vez recibido el dinero se desviaba a otras cuentas abiertas tanto a nombre de personas físicas como empresas, para que no se apreciase un aumento significativo del saldo y evitar una investigación de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias el Banco de España. La Guardia Civil de Valdepeñas logró identificar a los responsables de la estafa y sociedades en cuyas cuentas se ingresaba el dinero para dificultar su localización.

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