Caso Gürtel

Ocho millones de fianza civil a Sanchis

El juez Ruz considera que el extesorero de Alianza Popular ayudó al extesorero del PP a blanquear dinero

30.10.2013 | 20:34

El juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, ha impuesto una fianza de 8 millones de euros para el extesorero de Alianza Popular (AP) Ángel Sanchís en concepto de responsabilidad civil ante una eventual condena por haber ayudado a blanquear dinero al extesorero del PP Luis Bárcenas.

En el auto imponiendo esta fianza civil, el juez indica que Sanchís, tras conocer la imputación de Bárcenas en el caso Gürtel en 2009, habría cooperado con éste "en la ocultación de sus fondos de procedencia indiciariamente ilícita" al recibir transferencias de tres millones de euros de cuentas que tenía Bárcenas en Suiza, que Sanchís atribuye a un préstamo para sus negocios en Argentina.

Ruz da a Sanchís diez días para depositar la fianza y, de no hacerlo, dicta que se haga efectiva con las acciones de su empresa familiar La Moraleja, una finca de cítricos ubicada en Argentina.

Hace unas semanas, el propio extesorero de AP ofreció al juez acciones de La Moraleja a modo de fianza a cambio de que se le levantara el bloqueo de las cuentas de la sociedad que, de mantenerse, la llevaría a la "insolvencia".

El juez sostiene que Sanchís cooperó con Bárcenas para blanquear sus fondos de Suiza y apunta que, mediante distintas operaciones y diversas sociedades, también pudo ayudar a "ocultar el verdadero origen de esos fondos, así como su real propietario, e incluso repatriar una parte de los mismos a España, dotándolos de una apariencia formalmente lícita".

Parte de ese dinero se ocultó, según el juez, mediante una transferencia de tres millones hecha desde una cuenta de Bárcenas en Suiza a la sociedad Brixco, de Sanchís, dinero que luego se habría invertido en la sociedad uruguaya Rumagol (manejada por el presunto testaferro de Bárcenas y el hijo de Sanchís) depositándose en una cuenta que la misma tenía en la sucursal del HSBC de Nueva York.

Esta última cuenta, destaca el juez, fue cancelada en febrero de 2013 y los fondos se transfirieron a otra cuenta de la misma entidad bancaria a nombre de TQM Capital. Aparte de las acciones de La Moraleja, el juez considera que el dinero de esta cuenta también debe servir para pagar la fianza si Sanchís no la deposita.

Otra parte de los tres millones transferidos a Brixco -concretamente 89.526 euros- se habrían "repatriado a España", según el juez, mediante ingresos en cuentas de Bárcenas, que Sanchís justificó como retribuciones a Bárcenas de un contrato de prestación de servicios entre La Moraleja y la empresa Conosur Land, del extesorero del PP.

El juez detalla que aún hay que comprobar el destino de transferencias hechas desde las cuentas suizas de Bárcenas a cuentas del banco HSBC por 2,6 millones de dólares y 220.000 euros entre marzo y junio de 2009 por el concepto de inversiones en La Moraleja.

Ruz considera estos movimientos sospechosos de un delito de blanqueo de capitales y cifra la cuantía de lo ocultado, siguiendo el criterio de la Fiscalía, en 6 millones de euros, a los que se añade el obligatorio tercio legal.

Sanchís, muy satisfecho con la fianza

Ángel Sanchis se ha mostrado "muy contento" con la decisión del juez del caso Gürtel de imponerle una fianza de 8 millones de euros, que depositará en acciones de su empresa, porque es lo que había reclamado y supone el desbloqueo de sus cuentas para continuar su actividad empresarial.

Fuentes del entorno del Sanchis han explicado a Efe que el depósito de su fianza en acciones de La Moraleja no le preocupa en absoluto porque no le supone el desembolso de dinero y, al levantarle el bloqueo de sus cuentas, puede seguir operando con ellas en sus negocios.

"El juez ha actuado a petición de Sanchis y el depositar una parte de sus acciones en La Moraleja como fianza no le preocupa en absoluto porque no le supone pagar ni un céntimo, tiene coste cero", han explicado las fuentes.

Con esta decisión judicial, el empresario y extesorero popular considera que se puede quedar "muy tranquilo" porque puede seguir con su actividad empresarial hasta que se celebre el juicio, en el que demostrará, añadieron las fuentes, que no blanqueó dinero de Bárcenas.

Precisamente, hace unas semanas el propio extesorero de AP ofreció al juez acciones de La Moraleja a modo de fianza a cambio de que se le levantara el bloqueo de las cuentas de la sociedad que, de mantenerse, la llevaría a la "insolvencia".

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