Proceso judicial

Investigan al portavoz de Ciutadans por fraude fiscal

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investiga si Jordi Cañas está implicado en un fraude de casi medio millón de euros

20.01.2014 | 20:17
Jordi Cañas.
Jordi Cañas.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investiga al diputado de Ciutadans (C's) en el Parlament Jordi Cañas por un delito contra la Hacienda Pública, por su supuesta relación con un fraude fiscal de 429.203 euros a través de un entramado empresarial en el que participaba.

En un auto, la sala civil y penal del TSJC acuerda abrir diligencias contra Cañas, por sus "relaciones personales y profesionales" con un entramado societario que defraudó presuntamente a Hacienda 429.203 euros en la declaración del impuesto de sociedades del ejercicio 2005.

En opinión de la sala, existen indicios de que Cañas "participó en el entramado societario y en la defraudación tributaria del impuesto de sociedades", al desempeñar cargos de administrador en sociedades del grupo y haber girado una factura supuestamente falsa, con lo que su actuación "devenía necesaria" para la evasión fiscal.

La investigación se deriva de una querella presentada por la Fiscalía contra Cañas y otras diez personas vinculadas a la sociedad Inma & Marc Habitatges S.L., que habría defraudado a Hacienda mediante facturas falsas vinculadas a empresas del Grupo Corbelia, en las que supuestamente participaba el diputado, y a través del aumento fraudulento del precio de adquisición de un inmueble.

El resto de querellados han declarado ya en calidad de imputados ante el juzgado de instrucción número 19 de Barcelona, que investiga la querella y resolvió remitir la causa al TSJC por afectar al aforado Jordi Cañas.

La sala civil y penal del TSJC se ha declarado ahora competente para proseguir la investigación iniciada por el juez y ha nombrado al magistrado Joan Manel Abril instructor del caso.

Según mantiene el auto del TSJC, Cañas era administrador, socio -al 50 % junto a su entonces pareja, también querellada- y autorizado en cuentas bancarias de la empresa S.Y. Servei Immobiliari S.L, así como socio del 40 % de Inversiones Manais 2002 S.L., empresas que forman parte del Grupo Corbelia.

Además, el diputado, junto a otros dos querellados y su expareja, desempeñaba su trabajo en un local de Barcelona desde donde se controlaban las sociedades mercantiles del Grupo Corbelia y que a su vez era domicilio social de la mercantil Inma & Marc Habitatges S.L..

Según se desprende de informes de la Agencia Tributaria, esta sociedad habría presuntamente defraudado 429.203,45 euros por el impuesto de sociedades del ejercicio 2005, valiéndose para ello de las empresas que forman parte del Grupo Corbelia.

En opinión del TSJC, existen indicios de que ese presunto fraude fiscal "se habría operado con dos expedientes distintos: uno, la emisión y/o recepción de facturas que no responden a prestaciones ni servicios reales entre las mercantiles del Grupo Corbelia y dos, el aumento fraudulento del precio de adquisición de un bien inmueble por parte de Inma & Marc para así minorar el beneficio obtenido con la venta".

En el primer expediente, considera el TSJC, "la organización del entramado societario y de la operativa articulada" correspondía al empresario Jordi Luis A., aunque la colaboración de Jordi Cañas y del resto de querellados "devenía necesaria para, mediante la emisión y/o recepción de facturas de las sociedades mercantiles del Grupo Corbelia, poder llevar a cabo la defraudación".

De la investigación llevada a cabo hasta ahora se desprende, según el auto, que la empresa Inma & Marc Habitatges S.L. emitió en febrero de 2005 una factura a la empresa administrada por Cañas por importe de 100.050 euros "bajo el concepto de servicios de colaboración en la prestación de servicios generales".

Sin embargo, añade el tribunal, no se ha facilitado ni el contrato ni ninguna documentación relativa a esa factura "que pueda acreditar la realidad de los servicios o prestaciones realizados".

Otro de los indicios que pesan sobre Cañas es la relación laboral con José Luis A. -presunto "organizador" del entramado societario que defraudó a Hacienda-, desempeñada en el mismo local y bajo la denominación de Corbelia Arquitectura, a lo que se une su cargo de administrador y socio de mercantiles integradas en el Grupo Corbelia.

El TSJC resalta también en su auto la existencia de "relaciones personales" entre el organizador del entramado, hermano de la entonces pareja de Cañas.

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