Registros en Málaga, Barcelona, Madrid y Zaragoza

Más de 60 investigados por evadir más de 200 millones hacia Liechtenstein

15.07.2008 | 21:13
Las fuerzas de seguridad desarrollan una importante operación contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal, en la que podrían producirse numerosas detenciones de miembros de una estructura que puede haber evadido cerca de 200 millones de euros. En la operación se han llevado a cabo diecinueve registros simultáneos en Málaga, Barcelona, Madrid y Zaragoza. En la imagen, agentes de la Guardia Civil durante uno de los registros realizados esta tarde en Madrid.
Las fuerzas de seguridad desarrollan una importante operación contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal, en la que podrían producirse numerosas detenciones de miembros de una estructura que puede haber evadido cerca de 200 millones de euros. En la operación se han llevado a cabo diecinueve registros simultáneos en Málaga, Barcelona, Madrid y Zaragoza. En la imagen, agentes de la Guardia Civil durante uno de los registros realizados esta tarde en Madrid.

Más de 60 personas, entre ellas "importantes" empresarios, están siendo investigadas por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en relación con una operación contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, en la que se han defraudado más de 200 millones de euros, según fuentes jurídicas.

Pedraz, que coordina esta operación que están desarrollando la fuerzas de seguridad, ha ordenado diecinueve registros, que se han llevado a cabo de forma simultánea en Málaga, Barcelona, Madrid y Zaragoza, en despachos profesionales, sedes de empresas y domicilios particulares.

La operación, que supera la evasión de más de 200 millones de euros y en la que por el momento no se han practicado detenciones, tuvo su origen en la investigación de una serie de inversiones no declaradas en el LGT Group de Liechtenstein, tal como ha recordado la Agencia Tributaria.

De acuerdo con este organismo, los inversores dirigían importantes cantidades de dinero hacia Liechtenstein, que se gestionaba a través de fundaciones administradas por parte de sociedades ubicadas en distintos paraísos fiscales para evitar la relación del capital con el inversor.

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