2017-10-05 Los magistrados estiman parcialmente el recurso presentado por la FiscalÃa Anticorrupción
2017-05-03 El juez de la Mata investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el banco suizo HSBC
2017-03-15 La denuncia partió de Hacienda al sospechar que cobraba por asesorar al margen del fisco
2016-10-19 La UCO investiga operaciones inmobiliarias del hermano de Granados presuntamente para blanquear dinero de éste
2016-08-12 La exesposa de Julián Muñoz, condenada por blanqueo de capitales, ha afirmado que ahora "aprecia más las cosas"
2016-07-18 En los próximos meses se celebrarán 41 macroprocesos con 745 procesados por narcotráfico o corrupción
2016-07-14 La red internacional de blanqueo de capitales habrÃa invertido 15 millones de euros en España
2016-07-12 Mossos y PolicÃa están efectuando registros contra una red de la mafia ucraniana y rusa que blanqueó 10 millones
2016-07-11 Investiga en una pieza separada del caso Imelsa un presunto delito de blanqueo de capitales en el partido
2016-07-03 Los juristas no se ponen de acuerdo en si los delitos que se le imputan, entre ellos blanqueo y malversación, prescriben a los diez o a los quince años
2016-07-02 La FiscalÃa de Málaga ha pedido la extradición del empresario condenado en el caso Malaya, contra la corrupción en la localidad de Marbella, Andrés Liétor, que fue detenido en
2016-06-29 El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Málaga denegó ayer la concesión del tercer grado penitenciario a Maite ZaldÃvar, exmujer del exalcalde de Marbella Julián Muñoz, al considerar que no cumple con algunos de los requisitos requeridos para gozar de esta condición de semilibertad. La
2016-06-29 Fue capturado en una urbanización del estado de Táchira por la Interpol cuando caminaba tranquilamente – El empresario tendrá que cumplir ahora más de cuatro años de prisión y pagar una multa superior a cuatro millones de euros
2016-06-29 El actor ha asegurado al juez que desconocÃa que pudiera estar cometiendo alguna irregularidad
2016-06-28 La red habÃa creado una compleja trama empresarial para blanquear el dinero procedente del crimen organizado
2016-06-21 Fue condenada a tres años y medio y a pagar 30 millones de euros por blanqueo – Sus abogados piden al tribunal que la deje salir de la cárcel hasta que se resuelva la solicitud de la medida de gracia
2016-06-17 La Audiencia Nacional ha admitido los 300.000€ fijados por Santiago Pedraz para que pudiera quedar en libertad
2016-06-14 Pasará previsiblemente su última noche en prisión al haber presentado una garantÃa hipotecaria como aval
2016-06-04 La organización anunciaba falsas ofertas de trabajos y cazaba a sus vÃctimas con un doble sistema de tarifación telefónica
2016-06-03 Los únicos que permanecen en prisión son el propietario Ernesto Colman, y el vicepresidente, Bartolomé Conte
2016-05-30 El exedil de Urbanismo de Marbella ya cumple condena por Saqueo 1, Minutas, Belmonsa, UrquÃa y Malaya
2016-05-11 La hija de la exmujer de Julián Muñoz está ingresada por una grave afección en el ojo
2016-05-04 El BCE suspenderá la producción de estos billetes a finales de 2018 por su vinculación con actividades ilÃcitas
2016-05-02 El juez paraliza la libreta en la que los ediles y asesores pusieron las donaciones de 1.000 euros para la campaña
2016-04-18 La FiscalÃa Anticorrupción investiga delitos de cochecho y blanqueo de capitales en la compraventa del inmueble
