Blanqueo de capitales

Investigación

La Audiencia de Madrid ordena reabrir la causa por blanqueo contra Rato

2017-10-05 Los magistrados estiman parcialmente el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción

Presunto blanqueo

Imputan a diez directivos del Santander y BPN por la lista Falciani

2017-05-03 El juez de la Mata investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el banco suizo HSBC

Investigación

Un técnico de Hacienda amañaba datos fiscales a cambio de dinero

2017-03-15 La denuncia partió de Hacienda al sospechar que cobraba por asesorar al margen del fisco

Caso Púnica

Granados, a Marjaliza: "Tú tienes la máquina, cuéntalo"

2016-10-19 La UCO investiga operaciones inmobiliarias del hermano de Granados presuntamente para blanquear dinero de éste

Tribunales

Zaldívar sale de la cárcel tras lograr el tercer grado

2016-08-12 La exesposa de Julián Muñoz, condenada por blanqueo de capitales, ha afirmado que ahora "aprecia más las cosas"

Tribunales

La Audiencia pide un plan de choque para hacer frente a otra avalancha de macrocasos

2016-07-18 En los próximos meses se celebrarán 41 macroprocesos con 745 procesados por narcotráfico o corrupción

Operación Cardón

Doce detenidos en Ibiza en una operación contra el blanqueo

2016-07-14 La red internacional de blanqueo de capitales habría invertido 15 millones de euros en España

Investigación

Once detenidos en una operación contra el blanqueo de capitales en Barcelona

2016-07-12 Mossos y Policía están efectuando registros contra una red de la mafia ucraniana y rusa que blanqueó 10 millones

Caso Taula

El juez imputa por delito electoral a la exsecretaria del PP de Valencia

2016-07-11 Investiga en una pieza separada del caso Imelsa un presunto delito de blanqueo de capitales en el partido

Caso Malaya

El enigma del peregrino Carlos Fernández

2016-07-03 Los juristas no se ponen de acuerdo en si los delitos que se le imputan, entre ellos blanqueo y malversación, prescriben a los diez o a los quince años

Tribunales

Solicitan la extradición de Liétor, detenido en Venezuela por el caso Malaya

2016-07-02 La Fiscalía de Málaga ha pedido la extradición del empresario condenado en el caso Malaya, contra la corrupción en la localidad de Marbella, Andrés Liétor, que fue detenido en

Tribunales

Denegado el tercer grado a Maite Zaldívar

2016-06-29 El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Málaga denegó ayer la concesión del tercer grado penitenciario a Maite Zaldívar, exmujer del exalcalde de Marbella Julián Muñoz, al considerar que no cumple con algunos de los requisitos requeridos para gozar de esta condición de semilibertad. La

Corrupción

Detenido en Venezuela Andrés Liétor, empresario huido de Malaya

2016-06-29 Fue capturado en una urbanización del estado de Táchira por la Interpol cuando caminaba tranquilamente – El empresario tendrá que cumplir ahora más de cuatro años de prisión y pagar una multa superior a cuatro millones de euros

Caso Nummaria

Imanol Arias: "Devolveré hasta el último céntimo"

2016-06-29 El actor ha asegurado al juez que desconocía que pudiera estar cometiendo alguna irregularidad

Blanqueo de capitales

Operación policial contra la mafia rusa en Tarragona

2016-06-28 La red había creado una compleja trama empresarial para blanquear el dinero procedente del crimen organizado

Tribunales

Corulla pide el indulto

2016-06-21 Fue condenada a tres años y medio y a pagar 30 millones de euros por blanqueo – Sus abogados piden al tribunal que la deje salir de la cárcel hasta que se resuelva la solicitud de la medida de gracia

Blanqueo de capitales

Mario Conde abandona la prisión tras pagar la fianza

2016-06-17 La Audiencia Nacional ha admitido los 300.000€ fijados por Santiago Pedraz para que pudiera quedar en libertad

Blanqueo de capitales

Mario Conde, en libertad bajo fianza de 300.000 euros

2016-06-14 Pasará previsiblemente su última noche en prisión al haber presentado una garantía hipotecaria como aval

Operación Imperium

Sesenta detenidos en Málaga por estafar 2,5 millones de euros a aspirantes a gigoló

2016-06-04 La organización anunciaba falsas ofertas de trabajos y cazaba a sus víctimas con un doble sistema de tarifación telefónica

Blanqueo de capitales

En libertad provisional otros dos directivos de Vitaldent

2016-06-03 Los únicos que permanecen en prisión son el propietario Ernesto Colman, y el vicepresidente, Bartolomé Conte

Tribunales

Juan Antonio Roca cumplirá un máximo de 20 años de cárcel

2016-05-30 El exedil de Urbanismo de Marbella ya cumple condena por Saqueo 1, Minutas, Belmonsa, Urquía y Malaya

Tribunales

Zaldívar obtiene un permiso para acompañar a su hija hospitalizada

2016-05-11 La hija de la exmujer de Julián Muñoz está ingresada por una grave afección en el ojo

Política monetaria

Adiós a los billetes de 500

2016-05-04 El BCE suspenderá la producción de estos billetes a finales de 2018 por su vinculación con actividades ilícitas

Blanqueo de capitales

Anticorrupción embarga la cuenta del PP de Valencia

2016-05-02 El juez paraliza la libreta en la que los ediles y asesores pusieron las donaciones de 1.000 euros para la campaña

Caso del ático

Ignacio González, su mujer y Enrique Cerezo declaran por el ático de Estepona

2016-04-18 La Fiscalía Anticorrupción investiga delitos de cochecho y blanqueo de capitales en la compraventa del inmueble

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