30 de julio de 2010
30.07.2010
Huelva

Seis detenidos por estafar a un centenar de personas

Ofrecían falsas inversiones en Dubai - Uno de ellos ha sido detenido ya en 14 ocasiones

28.07.2010 | 14:46

La Policía Nacional de Huelva ha detenido a seis personas acusadas de asociación ilícita para delinquir mediante la organización de un "chiringuito financiero" destinado a estafar a cientos de personas con falsas inversiones en Dubai y de cometer numerosas estafas.

Según ha informado la Comisaría Provincial, los detenidos en el marco de esta operación, denominada 'Dubai II', son: J.M.G.G, alias el 'Tiburón', de Huelva; J.L.P.S., de 73; y A.N.D., de 64 (ambos de Sevilla); M.R.N., de 61; y J.S.P., de 33, de Punta Umbría (Huelva); y R.B.B., de 35, ex director de una entidad financiera de Málaga.

A J.M.G.G. le constan 14 detenciones y tiene decretada la apertura de juicio oral en una vista por estafa en el que el fiscal le solicita cinco años de prisión. Esta nueva detención de J.M.G.G. ha venido motivada por la investigación de la operación 'Dubai I', abierta a raíz de un delito contra los derechos de los trabajadores meses atrás cuando ofertaba puestos de trabajo en Dubai por 600 euros al día.

La Policía, en una investigación desarrollada en varias comunidades autónomas, comprobó que se gestó un chiringuito financiero mediante la constitución de la sociedad Abu Dhabi Dubai Investments SLU, falseando ante notario las escrituras de constitución y de ampliación de capital con acciones y participaciones inexistentes.

Se colocó al frente de la misma, como administrador único, a una persona insolvente, "testaferro", y se fraguó, mediante el alquiler de un pequeño despacho con teléfono, fax y una mesa en Sevilla y la contratación de varios trabajadores.

La trama ofertaba falsas inversiones en Dubai con una rentabilidad del 36 por ciento anual libre de impuestos simulando ser una SICAV (Sociedades de Inversión Colectiva) llegándose a ofrecer el producto a más de 400 personas, y también se estafó a los propios trabajadores, a quienes no pagaron las nóminas, a la Seguridad Social, y al propio despacho de alquiler.

Simultáneamente, consumaron presuntas estafas en varias provincias (Madrid, Sevilla, Huelva, Salamanca) por valor de 150.000 euros, poniendo en grave riesgo la actividad empresarial de algunas de ellas pertenecientes a autónomos y cooperativistas que han visto peligrar su continuidad.

La Policía continúa con la investigación para demostrar la conexión de la sociedad investigada con otras mercantiles en un entramado societario que pudiera haber cometido delitos contra la hacienda pública mediante fraude de IVA intracomunitario.

Los detenidos, acusados de los delitos de estafa, asociación ilícita para delinquir y falsificación de documentos públicos y mercantiles, pasaron este martes a disposición judicial, junto con las diligencias practicadas. El Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva decretó libertad con cargos, a espera de que el caso sea instruido y visto para sentencia.

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