Detenido el director financiero de un grupo empresarial por desviar fondos durante cinco años

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a un hombre como presunto responsable de los delitos de estafa continuada, falsedad documental y apropiación indebida. Según las pesquisas, el investigado, director financiero de un grupo empresarial, se habría aprovechado de su posición ejecutiva y, durante cinco años, habría estado desviando fondos a cuentas bancarias personales o de empresas en las que ejercía de administrador único.

El perjuicio económico causado ascendería a 2.600.000 euros. La actividad fraudulenta sacada a la luz ha permitido descubrir las inversiones inmobiliarias que el sospechoso habría hecho, la posesión de vehículos de alta gama, así como el elevado nivel de vida de su núcleo familiar, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Tras la realización de los registros domiciliarios, se han intervenido numerosos efectos relacionados con los delitos investigados, entre ellos, documentación bancaria probatoria de los hechos que se les imputa, ordenadores portátiles, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos de almacenamiento, dos vehículos de alta gama, dinero en efectivo, logrando inmovilizar activos financieros del detenido por valor de 1.300.000 euros.

Desviando fondos

El grupo de delitos económicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga se hizo cargo de esta denuncia, presentada por el administrador único de un conglomerado de empresas con domicilio social en Málaga.

En ella, se ponía en conocimiento la administración desleal por parte del director financiero designado, quien habría ocasionando un perjuicio económico de unos 2.600.000 euros, así como el detrimento añadido por el impedimento del crecimiento económico previsto en los planes de viabilidad de las empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial.

Los agentes encargados de investigar la trama comprobaron los extremos denunciados y analizaron la documentación aportada, confirmando que, desde el año 2017, el investigado --prevaliéndose de su posición estratégica de dirección del departamento financiero del grupo empresarial-- habría conseguido aislar a la cúpula directiva de la parte administrativa y contable y, de forma secuencial y continua, ir desviando fondos para su lucro personal.

Además, la investigación patrimonial realizada al denunciado revela un aumento patrimonial desproporcionado con respecto a la remuneración que percibía por sus servicios financieros prestados al grupo empresarial. Tanto el investigado como su entorno familiar, poseen importantes inversiones inmobiliarias, vehículos de alta gama, así como un elevado nivel de vida, todo al parecer, sustentado por la actividad fraudulenta que ejercía.

Medidas para evitar eludir la justicia

El sospechoso estaba descapitalizando las sociedades de propia titularidad, así como procediendo a la enajenación de bienes inmuebles de su propiedad a terceras personas de su entorno familiar, por ello, los agentes que investigaban la causa, con el fin de conseguir el mayor resarcimiento económico del perjudicado, procedieron a bloquear sus cuentas bancarias, a solicitar la prohibición de enajenación de bienes inmuebles y bienes muebles del investigado, tanto de las sociedades a su nombre y de su entorno familiar, así como prohibirle la salida del territorio nacional y la retirada de su pasaporte, para evitar que abandone el país y con ello eludir la acción de la justicia.

Finalmente, esta operación policial culminó con la detención del principal investigado como presunto autor de los delitos de estafa continuada, falsedad documental y apropiación indebida. En los registros practicados se han intervenido numerosos efectos relacionados con los delitos investigados, entre ellos documentación bancaria probatoria de los hechos que se le imputan, ordenadores portátiles, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos de almacenamiento, dos vehículos de alta gama, y dinero en efectivo.

Así, han precisado que se ha logrado inmovilizar activos financieros del detenido por valor de 1.300.000 euros y se ha constatado la apropiación indebida de al menos, 2.600.000 euros del grupo empresarial.

Igualmente, fueron localizados pagos procedentes de las empresas para las que trabajaba como director financiero para la adquisición de bienes inmuebles, concretamente seis propiedades con una ubicación privilegiada en diferentes localidades de la provincia de Málaga. El arrestado y atestado policial instruido ya han sido remitidos al Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga.