Más de 40 detenidos en Málaga por traficar con marihuana y gas de la risa y estafas telemáticas

La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Málaga un grupo que presuntamente había creado un entramado bancario para introducir en el sistema financiero legal el dinero ilícito proveniente de tres líneas de negocio fraudulento: las estafas telemáticas, el tráfico de marihuana y la comercialización de óxido nitroso (gas de la risa). «La dimensión del conglomerado saca a la luz la participación de 65 mulas bancarias y la apertura de 260 cuentas fraudulentas en entidades bancarias, otras 210 en casas de apuestas online, y la circulación de más de 2,5 millones de euros entre las citadas cuentas», ha explicado la Comisaría Provincial.

Hay 43 detenidos, la mayoría de origen búlgaro, entre ellos los cabecillas. Se han intervenido 112 kilos de cogollos de marihuana preparados para su distribución en Irlanda, Alemania y Polonia y 4.792 botellas de óxido nitroso procedentes de Bulgaria. Seis de los investigados han ingresado en prisión. La operación Halo-Colbe-Naria, llevada a cabo por agentes del Grupo II de Estupefacientes, el Grupo II de Blanqueo de Capitales, el Grupo I de Delitos Económicos de la Comisaría Provincial de Málaga, y agentes del Grupo Operativo de Policía Judicial de la Comisaría de Antequera, también reveló estafas en la compraventa de ropa en plataformas de segunda mano en internet, alquileres falsos de viviendas o llamadas fraudulentas ante supuestos cortes de suministro de la luz, entre otras. Se han identificado 41 víctimas que han sufrido un perjuicio total de unos 39.000 euros.

Los agentes confirmaron que la red se configuraba mediante la apertura de cuentas en entidades bancarias y en casas de apuestas online a nombre de terceras personas. Conocidas en el argot policial como mulas bancarias, previamente habían sido captadas en ambientes marginales y obtenían apenas 40 euros de ganancia por cuenta. «Estas eran utilizadas y controladas directamente por los autores intelectuales de la organización, canalizando los ingresos de las actividades ilícitas y permitiendo que el dinero introducido fluyese rápidamente de una cuenta a otra, al objeto de ser reinvertido en casas de apuestas deportivas e inyectado a cuentas en el extranjero, especialmente en Bulgaria, donde se llegaron a enviar 267.718 euros», indicaron.

Los 112 kilos de cogollos de marihuana intervenidos tenían su destino en Irlanda, Alemania y Polonia. 34 kilos estaban camuflados en cajas que contenían material eléctrico. Los investigadores constataron la importación de tres cargamentos de óxido nitroso (gas de la risa) e interceptaron uno de 4.792 botellas. Los tres cargamentos acreditados hubiesen sumado un total de 13.000 kilos de esta sustancia, una droga de moda en Europa, barata y popular entre los jóvenes, pero cuyo consumo puede conllevar graves consecuencias para la salud.

Investigación patrimonial

La investigación de tipo económico-patrimonial dejó al descubierto que, en la mayoría de los casos, los integrantes de la red no disponían de fuentes legales de ingreso suficientes para su subsistencia, estableciendo su modus vivendi en el narcotráfico y las estafas. Entre los principales encartados, la investigación destapó diversas operativas constitutivas de blanqueo de capitales en la adquisición de inmuebles. Medidas judiciales de carácter preventivo prohíben la disposición y enajenación de dos viviendas y varios trasteros y aparcamientos de los principales investigados, así como el bloqueo de 284 cuentas bancarias y otras 210 cuentas de juego abiertas en casa de apuestas.