22 de octubre de 2020
22.10.2020
La Opinión de Málaga
Operación Craig

El juez cita a los investigados en la compra irregular de acciones del Málaga CF

Además, según la Policía los fondos del club se usaban para sufragar gastos personales de los Al-Thani

22.10.2020 | 17:12
Imagen de archivo del jeque y sus hijos en La Rosaleda

El Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga ha citado para este viernes en calidad de investigados a cuatro personas relacionadas presuntamente con irregularidades en la compra de acciones del Málaga Club de Fútbol.

Estas declaraciones se producen después de las pesquisas de la Policía Nacional que detectó en el transcurso de la investigación sobre la gestión directiva y financiera del Málaga Club de Fútbol irregularidades en la compra de acciones de la entidad.

Los agentes detuvieron a los entonces vicepresidente ejecutivo, el director general adjunto, el jefe del departamento jurídico, y jefe del departamento financiero del club en relación con los hechos.

Según la providencia, a la que ha tenido acceso Efe, dichos investigados están citados a declarar mañana a partir de las 10.00 horas y el juez los ha llamado a cada uno de ellos con una diferencia de media hora.

Por su parte, el abogado que representa al vicepresidente ejecutivo ha presentado un escrito al juzgado donde afirma que su cliente, que se encuentra en el Líbano, no puede comparecer al encontrarse bajo cuarentena fuera de España, por haber tenido un resultado positivo en covid-19.

Los agentes de la Policía iniciaron la investigación para obtener pruebas sobre los delitos de administración desleal, apropiación indebida y blanqueo de capitales presuntamente cometidos por los miembros del consejo de administración de la sociedad. Fruto de la investigación, se detectó irregularidades en la adquisición de acciones del Málaga CF, que fueron sacadas a pública subasta por la AEAT, y que habrían sido adquiridos en julio de 2015 por el entonces jefe del Departamento Financiero, utilizando supuestamente dinero de las arcas de la entidad para, posteriormente, transmitirlas a una sociedad vinculada con el expresidente del club -titular real último de dichas acciones-.

En dichas operativas relacionadas con la compra de acciones estarían implicados algunos de los entonces cargos directivos y jefes de departamentos por su presunta responsabilidad en los delitos de defraudación y blanqueo de capitales.

En el transcurso de la investigación policial también se ha detectado cómo algunos de los investigados estarían relacionados con operativas fraudulentas en la venta de una docena de vehículos propiedad del club que, tras su venta a sociedades vinculadas con el entonces vicepresidente ejecutivo, fueron recomprados siete de ellos por el Málaga CF, suponiendo un perjuicio económico para la entidad.

Con anterioridad a las operaciones irregulares en la adquisición de acciones y venta de vehículos, la investigación ya había revelado disposiciones de fondos del Málaga CF por parte de los miembros del Consejo de Administración.

Según la Policía, de forma continuada en el tiempo, utilizadas para múltiples fines que atenderían a los intereses de la familia del expresidente o al de sus empresas y en ningún caso a los intereses de la entidad.

Tales disposiciones quedaron documentadas en préstamos que suman créditos que ostenta el club.

También se han detectado transferencias o pagos por cuenta de los miembros de la familia del expresidente de todo tipo de gastos particulares con dinero del club.

Se han podido constatar pagos irregulares relativos a gastos y reformas de viviendas, mensajería, tintorería, alojamiento en hoteles, primas de seguros de salud, desplazamientos personales, recarga de móvil, mobiliario, pagos con tarjeta de crédito, comida de animales, gastos de vehículos particulares en reparación, gasolina, multas, entre otros conceptos.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook