Detenido en Marbella el líder de una trama que estafó 2,3 millones a inversores nórdicos

Un ciudadano sueco de 36 años ha sido detenido en Marbella como presunto líder de un entramado que estafó 2,3 millones de euros a inversores nórdicos en la formalización de depósitos financieros fraudulentos. La investigación de la Policía Nacional, en colaboración con las autoridades suecas, ha culminado con el domicilio del investigado, donde se han intervenido más de 65.000 euros, 4.800 dólares y 60.000 coronas suecas y danesas en efectivo, además de joyas y relojes de lujo por valor de 100.000 euros y material informático y de telefonía móvil. También se han embargado y bloqueado tres cuentas bancarias españolas y dos coches de alta gama, según ha detallado la Comisaría Provincial de Málaga.

El arrestado en la Costa del Sol dirigía presuntamente en la distancia una banda de ciudadanos suecos que, a través de la constitución de una trama empresarial, se dedicaba a estafar a inversores nórdicos. Estos eran captados bajo engaño y convencidos para confiar sus ahorros en depósitos que les reportarían una alta rentabilidad económica en un breve espacio de tiempo.

Ni capital ni intereses

Una vez finalizados los plazos previstos en el contrato para la devolución del capital, más los intereses generados por las inversiones, las víctimas solo recibían un aplazamiento tras otro en la devolución del dinero. Los investigadores recabaron evidencias de blanqueo de capitales, estimando que el dinero defraudado a las víctimas asciende a 25 millones de coronas suecas, el equivalente a más de 2,33 millones de euros.

El jefe del grupo había fijado su residencia en Marbella, ciudad en la que llevaba un elevado nivel de vida. Su residencia contaba con importantes medidas de seguridad y videovigilancia. Su detención se practicó de manera coordinada junto a las actuaciones llevadas a cabo en Suecia.