Estafas y blanqueo

Golpe a la mafia italiana en Tenerife: 106 detenidos por blanquear más de diez millones de euros procedentes de estafas informáticas

Operaban desde el sur de Tenerife y blanqueaban dinero para diferentes clanes mafiosos italianos, como Casamonica, Camorra napolitana, Nuvoletta y Sacra Corona Unita

Golpe a la mafia italiana en Tenerife: 106 detenidos por blanquear más de diez millones de euros procedentes de estafas informáticas

Tamara Morillo

Tamara Morillo

Duro golpe a la mafia italiana con la detención de 106 personas en el sur de la isla de Tenerife.  Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Polizia di Stato de Italia y EUROPOL,  han desarticulado una organización criminal que habría blanqueado, presuntamente, más de diez millones de euros en el último año, procedentes de estafas informáticas realizadas por toda Europa. Según ha informado Policía Nacional, la organización blanqueaba dinero para diferentes clanes mafiosos italianos, como Casamonica, Camorra napolitana, Nuvoletta y Sacra Corona Unita.

Phishing, smishing, vishing, sim swapping, fraude del CEO y hackeos a empresas comerciales. La organización, a la última en tecnología, abarcaba distintas modalidades de fraude informático con las que conseguían cantidades ingentes de ingresos. En un solo año de investigación, más de diez millones de euros. Ese dinero, una vez recibido en cuentas bancarias controladas, era blanqueado a través de sus empresas o en criptoactivos, para, posteriormente, ser reportado a las organizaciones mafiosas. Se han bloqueado hasta la fecha 118 cuentas bancarias.

Las investigaciones comenzaron en junio de 2020 por parte de la Policía Nacional, cuando se detectó que en la isla se encontraba asentado un grupo de personas vinculadas con diferentes clanes mafiosos italianos, cuya misión era blanquear el dinero obtenido a través de los múltiples delitos informáticos cometidos en España, Alemania, Irlanda, Italia, Lituania y Reino Unido.

Acción criminal: secuestros, prostitución y armas

 Entramados empresariales, despachos de abogados y entidades bancarias, entre otros. Este grupo de criminales había conseguido asentarse e introducirse en diferentes estamentos de la sociedad. Esto, no solo le proporcionó a la organización impunidad para el blanqueo de capitales, sino también para las diferentes actividades criminales propias de estos grupos mafiosos llevadas a cabo en España. Las investigaciones policiales permitieron corroborar, entre estas actividades, la prostitución, compraventa de armas, tráfico de drogas, secuestro, estafa, usurpación de identidad, falsedad documental, delitos contra la Seguridad Social, robos con fuerza y con violencia, lesiones y hasta la implicación de varios de sus miembros en dos homicidios llevados a cabo en la isla.

 La cantidad de dinero que obtenían era tan elevada que "manejaban cientos de cuentas bancarias que abrían y cerraban continuamente, llegando en una ocasión a secuestrar a una mujer y, tras amenazarla a punta de pistola, llevarla a un cajero automático para robarle todo el dinero y abrir 50 cuentas bancarias online para la organización", ha explicado Policía Nacional. Una vez detenidos, amenazaron a la víctima y su entorno para evitar que testificaran en su contra.

Extorsión, palizas y extrema violencia

La extrema violencia de este grupo se manifestaba, además, en otras acciones delictivas. "Daban palizas, robaban en establecimientos y extorsionaban tanto a miembros de la organización que se apartaban de las normas internas como a otras personas o empresas tinerfeñas que, por miedo a represalias, no denunciaban, lo que les confirió un importante grado de impunidad", asegura el cuerpo investigador.

Las entradas y registros que realizaron los agentes aportaron datos que demostraron la implicación de los investigados en los numerosos ilícitos penales, incluido el tráfico de drogas, ya que se logró detectar una plantación de marihuana compuesta por más de 400 plantas y un centro de procesado de la modalidad full melt o iceolator, consistente en el filtrado de las hojas de la marihuana junto con agua y hielo a fin de aumentar sus efectos, ya que resulta mucho más potente debido al incremento del principio activo THC.

Fugitivos italianos

Para la mafia era tan importante este modo de financiación que mandaban desde Italia a miembros fugitivos de la Justicia Italiana para controlar sobre el terreno sus actividades de financiación y supervisar, así, la obtención y envío de dinero. Dos de los detenidos tenían vigentes Órdenes Europeas de Detención por 20 años de prisión por tráfico de drogas, robos con violencia y robos con fuerza. Una vez asentados en España, continuaron viviendo gracias al delito, teniendo en vigor, igualmente, órdenes de detención emitidas por Juzgados de la localidad barcelonesa de Sabadell y de la tinerfeña de Arona por secuestro y robos con violencia.

Cuando un miembro de la cúpula mafiosa napolitana viajaba a Tenerife para controlar las operaciones que se realizaban, preparaban toda la cobertura y las medidas de seguridad para evitar la detección de esta persona en España. Las medidas de seguridad adoptadas por estos fugitivos, conocedores de su situación y de sus contactos, así como de la presión policial, hizo que la explotación operativa se adelantase, una vez que los agentes confirmaron que estaban en posesión de documentación falsa y que programaban su fuga de España.

Operación Fontana

Para darles caza, se diseñó, planificó y coordinó el dispositivo policial desde la isla de Tenerife, bajo el nombre de Operación Fontana, llevándose a cabo 18 entradas y registros y procediéndose a un total de 106 detenciones. Según ha informado Policía Nacional, para llevar a cabo el despliegue policial, se estableció un centro único de mando ubicado en Santa Cruz de Tenerife, desde el que se coordinó y lideró un dispositivo en el que participaron miembros de la Policía Nacional, de EUROPOL y de la Polizia di Stato italiana.

 Los detenidos están acusados de pertenencia a organización criminal, estafa, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, secuestro, falsedad documental, lesiones, amenazas, coacciones, robos con violencia, robos con fuerza, estafa a la Seguridad Social y tenencia ilícita de armas.

 Durante la operación, los agentes han intervenido un dispositivo de descarga eléctrica, 12.615 euros, 402 plantas de marihuana en distintos grados de desarrollo, dos básculas de pesaje de precisión, material para el cultivo de marihuana, material para la distribución de dosis de cannabis, 118 cuentas bancarias bloqueadas, 224 tarjetas bancarias y numerosos equipos informáticos, entre otros efectos. Además,  se ha evitado la realización de nuevas estafas ya preparadas, incautando en un único registro más de 80 tarjetas de telefonía dispuestas para la realización de delitos de sim swapping y vishing, obteniendo datos sobre numerosas víctimas de estafas informáticas.