Investigación
Cae una red de "banca clandestina" formada por refugiados ucranianos que blanqueaba grandes cantidades de dinero
Se han detenido a 23 personas, se han intervenido 27 millones de euros en criptomonedas y más de 8 millones en efectivo en una operación coordinada por Europol

Un agente de la Guardia Civil, junto a parte de los fajos de billetes intervenidos en la operación. / EP
EP
La Guardia Civil ha desarrollado una operación bajo la coordinación de Europol y Eurojust contra una red de "banca clandestina" formada principalmente por refugiados ucranianos que, valiéndose de su estatus de protección internacional concedido tras la invasión de Rusia en 2022, proporcionaban presuntamente servicio de blanqueo a gran escala en connivencia con otras organizaciones criminales.
La operación, de la que ha informado Europol y la Guardia Civil en sendas notas de prensa, ha permitido intervenir 27 millones de euros en criptomonedas y más de ocho millones en efectivo tras una investigación que se ha saldado con 23 detenidos, 20 de ellos en España, uno en Francia y dos en Eslovenia.
Según la agencia europea Europol, la red criminal estaba formada principalmente por ucranianos que supuestamente habrían abusado del estatus temporal de la UE concedido a refugiados de este país desde 2022 por la guerra iniciada por Rusia. De esta forma, consiguieron trasladar el dinero en efectivo declarándolo como parte de su propio patrimonio.
También hay armenios, azerbaiyanos o kazajos entre los investigados por formar parte de "servicios de mensajería de efectivo y banca clandestina a otras redes criminales", según ha informado Europol.
La red se servía también de ciudadanos chinos, encargados presuntamente del lavado de dinero para otros actores criminales de habla rusa y asiáticos involucrados en el tráfico de drogas, la evasión fiscal o el contrabando de bienes ilícitos.

Cae una red de "banca clandestina" formada por refugiados ucranianos que blanqueaba grandes cantidades de dinero. / EP
Actividad sospechosa en aeropuertos españoles
La Guardia Civil ha informado, por su parte, de que la investigación se inició a mediados de 2023, gracias a la identificación de actuaciones consideradas sospechosas en aeropuertos españoles en el marco de las labores de prevención de la Guardia Civil como Resguardo Fiscal del Estado, a través de su Jefatura Fiscal y de Fronteras.
La organización prestaba un servicio de blanqueo de capitales "a gran escala" utilizando para ello la compensación a través de criptomonedas del "dinero sucio" generado por las actividades de otras organizaciones criminales.
Este grupo realizaba una "compra" del dinero en efectivo obtenido de forma ilícita, compensándolo mediante transacciones en criptomoneda, a cambio de una comisión cobrada que oscilaba entre el 2% y el 3%, según detalla el Instituto Armado.
La organización conseguía mantener saldo estable en las billeteras empleadas, garantizando una cadencia de entre cuatro y seis operaciones semanales, con un flujo de tres millones de euros a la semana.
Al principio, el dinero era extraído del país en vuelos comerciales, clandestinamente o amparándose su transporte en declaraciones de movimiento de medios de pago, siendo Chipre el principal destino. Posteriormente, optaron por los transportes por carretera para la "venta" de ese dinero tanto en España como en países vecinos como Francia y Portugal.
Entregas de dindero en efectivo
La Guardia Civil ha detectado las entregas de efectivo en diferentes provincias españolas como Madrid, Barcelona, Málaga, Castellón, Valencia y Alicante, así como en Chipre, Francia y Portugal, gracias a un entramado criminal que compuesto por al menos 52 miembros.
La red distribuía productos falsificados en establecimientos situados en diferentes puntos de España como Badalona (Barcelona) y Manises (Valencia), aunque la Guardia Civil asegura que era a una localidad cercana a Madrid donde se ubican la mayoría de locales involucrados en el entramado.
La operación ha estado dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de El Prat de Llobregat (Barcelona) y en la misma han participado agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y del Servicio de Información de la Guardia Civil.
Se han practicado 90 registros, 77 de ellos en España, contando con la colaboración de otros organismos como la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la AEAT, el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), la Oficina SIRENE España y la Secretaría General del Tesoro, así como analistas y especialistas en criptomoneda de Europol.
- Le cobran 2€ por una tostada en Málaga y lo que sirven tiene a media España haciendo cola en la puerta
- Torremolinos se convierte este fin de semana en la capital del rock&roll con el Rockin' Race Jamboree
- La vida en la calle Carretería, un año después de las obras: 'Estamos contentos, pero hay cosas que mejorar
- Reabierta al tráfico la A-7 a la altura de Mijas, donde aún hay retenciones tras un accidente de una moto
- Torre del Puerto en Málaga: una desfachatez de 144 metros y un disparate botánico
- Los altos precios de la vivienda en Málaga lastran ya a la segunda mano: 'No las pueden pagar
- Multas por padrón falso: empadronarte en un lugar en el que no resides te puede costar caro
- Alerta de la Guardia Civil a toda España por lo que está pasando con los perros: 'Ten cuidado si paseas