Blanqueo

Blanqueo de capital

Detenidos dos empresarios por blanquear dinero con la compraventa de coches de lujo

Sofía Cruz 2019-07-16 El entramado conseguía cerca de 20.000 € al día y operaba en varias provincias españolas, entre ellas Málaga

Tribunales

La Audiencia Nacional confirma la absolución de Sandro Rosell

EFE/ Madrid 2019-07-03 Rechaza el recurso de la Fiscalía, que pedía para él seis años de cárcel por blanqueo

Caso Rato

La Audiencia Provincial de Madrid ordena agrupar las piezas del caso Rato

EFE/ Madrid 2019-07-01 Se agruparán la causa por la publicidad de Bankia y las investigaciones por fraude y blanqueo

Operación Oikos

Los investigadores sitúan a Aranda y Bravo en la cúspide de la red de amaños

EP / Madrid 2019-06-22 Se les atribuye amenazas para cobrar deudas y el uso de dos salones de juego para "reintroducir fondos de actividades ilícitas"

Drogas

Cae una organización criminal que cultivaba marihuana en cinco laboratorios en Mijas

La Opinión 2019-06-17 La Guardia Civil detiene a 10 personas acusadas de delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal

Tribunales

Condenan a Alfonso Grau a cuatro años de prisión por aceptar relojes de lujo

Laura Ballester / Valencia 2019-06-06 La Justicia añade también el delito por blanqueo de capitales al exvicealcalde de Valencia

Justicia

El Tribunal de Malaya se opone al indulto al empresario Andrés Liétor

La Opinión 2019-06-06 Fue condenado por fraude, cohecho activo, blanqueo de capitales y prevaricación a más de cuatro años de prisión

Entre el sol y la sal

Calzolaio, il capo dei tutti capi

2019-06-05 En 48 capítulos no he visto a ninguno capaz de relacionarse con una banda terrorista, apaciguarla en falso y pedirle perdón sin motivo

Dispositivo

Golpe al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en Málaga y Ceuta

2019-05-31 La Guardia Civil detiene a cinco personas acusadas de invertir en viviendas de la costa para legalizar grandes sumas de dinero

Tribunales

La Audiencia Nacional confirma el archivo del caso contra Mario Conde

EFE / Madrid 2019-05-30 Confirma el criterio del juez Pedraz, que ya archivó la investigación por supuesto blanqueo de 13 millones

Caso iDental

Procesan a la excúpula de iDental por fraude a la Seguridad Social

EFE / Madrid 2019-05-24 El juez cree que los hechos son constitutivos de 24 delitos y cifra en 23,6 millones el perjuicio

Sucesos

Trasladan a Málaga el dinero hallado en un accidente de Granada

EFE 2019-05-23 La Guardia Civil encontró 680.000 euros en una furgoneta accidentada en la A-92

Narcotráfico

Desmantelado un grupo de narcos con estructura en Málaga y otras cuatro provincias andaluzas

2019-05-22 La Guardia Civil realiza tres registros en Villanueva del Trabuco y Villanueva de Tapia, donde tenían naves y sociedades relacionadas con la náutica, y actúan en un pequeño astillero localizado en Granada

Investigación

Hallan un millón de euros en metálico en una furgoneta accidentada en Granada

EP / Granada 2019-05-15 Los tres ocupantes, heridos leves, niegan que sea suyo - El vehículo se salió de la vía en la A-92

Banco Central Europeo

El BCE pide medidas para potenciar las fusiones bancarias en Europa

EFE / Roma 2019-05-03 Andrea Enria defiende que "el sistema está muy segmentado a lo largo de las fronteras nacionales"

Tribunales

Sandro Rosell, absuelto de blanqueo de comisiones

EFE / Madrid 2019-04-24 El expresidente del Barcelona llevaba casi dos años en situación de prisión preventiva

Tribunales

Condenado por blanquear dinero de droga con ayuda de su pareja y sus padres

EFE 2019-04-14 Según la sentenci todos los acusados tenían conocimiento de la procedencia de los fondos con los que se realizaban los negocios

Investigaciones

La AN investiga el blanqueo de 35 millones de euros apropiados del Gobierno ruso

EFE/ Madrid 2019-04-12 La cantidad es parte de los 230 millones de dólares apropiados de las arcas rusas en el 'caso Magnitsky'

Investigación

La jueza envía a prisión al cuñado de Rita Barberá

Laura Ballester 2019-04-04 Toma la medida tras la declaración de José María Corbín por el supuesto cobro de comisiones ilegales

Tribunales

Rosell se queja de una diferencia de trato respecto a Pujol, Villar o González

EFE / Madrid 2019-03-26 La Audiencia Nacional ha dejado visto para sentencia el juicio contra el expresidente del Barça

Blanqueo de capitales

El fiscal rebaja de 11 a 6 años la petición de cárcel a Rosell

Carlos Navalón/ EFE/ Madrid 2019-03-14 El expresidente del Barcelona está acusado de blanquear supuestamente veinte millones de la CBF

Tribunales

Zaplana alega que ganó 8,2 millones en sus actividades políticas y en Telefónica

Laura Ballester 2019-03-14 El exministro presenta un informe pericial para justificar el nivel de vida de su familia

Caso Erial

Investigan a una hija y al yerno de Zaplana por blanqueo

EFE / Valencia 2019-03-12 La juez del caso Erial sospecha sobre los pagos de un piso en la capital valenciana que hizo Maria Zaplana

Tribunales

Procesan a la empresa Defex por irregularidades en la venta de armas a Arabia Saudí

EFE/ Madrid 2019-03-06 Los presuntos delitos se produjeron entre 2005 y 2014, por un valor de más de 48 millones de euros

Investigación

Los Dalton planeaban llevar a la fuerza a un empleado hasta su banco para atracarlo

2019-03-01 El deje sureño de la banda y la descripción aportada por las víctimas, determinantes para esclarecer los atracos liderados por los hermanos malagueños en Barcelona y Marbella.