Blanqueo

Investigación

Hallan un millón de euros en metálico en una furgoneta accidentada en Granada

EP / Granada 2019-05-15 Los tres ocupantes, heridos leves, niegan que sea suyo - El vehículo se salió de la vía en la A-92

Banco Central Europeo

El BCE pide medidas para potenciar las fusiones bancarias en Europa

EFE / Roma 2019-05-03 Andrea Enria defiende que "el sistema está muy segmentado a lo largo de las fronteras nacionales"

Tribunales

Sandro Rosell, absuelto de blanqueo de comisiones

EFE / Madrid 2019-04-24 El expresidente del Barcelona llevaba casi dos años en situación de prisión preventiva

Tribunales

Condenado por blanquear dinero de droga con ayuda de su pareja y sus padres

EFE 2019-04-14 Según la sentenci todos los acusados tenían conocimiento de la procedencia de los fondos con los que se realizaban los negocios

Investigaciones

La AN investiga el blanqueo de 35 millones de euros apropiados del Gobierno ruso

EFE/ Madrid 2019-04-12 La cantidad es parte de los 230 millones de dólares apropiados de las arcas rusas en el 'caso Magnitsky'

Investigación

La jueza envía a prisión al cuñado de Rita Barberá

Laura Ballester 2019-04-04 Toma la medida tras la declaración de José María Corbín por el supuesto cobro de comisiones ilegales

Tribunales

Rosell se queja de una diferencia de trato respecto a Pujol, Villar o González

EFE / Madrid 2019-03-26 La Audiencia Nacional ha dejado visto para sentencia el juicio contra el expresidente del Barça

Blanqueo de capitales

El fiscal rebaja de 11 a 6 años la petición de cárcel a Rosell

Carlos Navalón/ EFE/ Madrid 2019-03-14 El expresidente del Barcelona está acusado de blanquear supuestamente veinte millones de la CBF

Tribunales

Zaplana alega que ganó 8,2 millones en sus actividades políticas y en Telefónica

Laura Ballester 2019-03-14 El exministro presenta un informe pericial para justificar el nivel de vida de su familia

Caso Erial

Investigan a una hija y al yerno de Zaplana por blanqueo

EFE / Valencia 2019-03-12 La juez del caso Erial sospecha sobre los pagos de un piso en la capital valenciana que hizo Maria Zaplana

Tribunales

Procesan a la empresa Defex por irregularidades en la venta de armas a Arabia Saudí

EFE/ Madrid 2019-03-06 Los presuntos delitos se produjeron entre 2005 y 2014, por un valor de más de 48 millones de euros

Investigación

Los Dalton planeaban llevar a la fuerza a un empleado hasta su banco para atracarlo

2019-03-01 El deje sureño de la banda y la descripción aportada por las víctimas, determinantes para esclarecer los atracos liderados por los hermanos malagueños en Barcelona y Marbella.

Juicio en la Audiencia Nacional

Rosell asegura que "no hubo comisiones" ni delito alguno

EP / Madrid 2019-02-26 Admite que creó su empresa en Andorra "por razones fiscales" y que regularizó sus ingresos

Juicio

La defensa de Rosell cuestiona su prisión

EFE / Madrid 2019-02-25 Se enfrenta a una pena de hasta 11 años por un supuesto blanqueo de 20 millones de euros

Veredicto

Multa a UBS de 4.500 millones por ayudar a evadir impuestos

EP / Madrid 2019-02-20 El banco suizo y su filial en Francia han sido condenados al pago de una sanción récord

Sucesos

Dos detenidos en Málaga por estafar 67.228 euros a una empresa británica

EFE 2019-02-19 Están acusados de estafa y blanqueo de capitales tras suplantar la identidad de un proveedor danés y solicitar la cantidad estafada

Sucesos

Desarticulado el Escuadrón de la Muerte, los sicarios suecos asentados en la Costa del Sol

La Opinión 2019-02-19 Dos nuevos arrestos en Barcelona supondrían el golpe definitivo al grupo que llegó a asentarse en Málaga

Guardia Civil

Detenidos dos miembros de la banda criminal 'La patrulla de la muerte'

La Opinión 2019-02-18 Integran una peligrosa organización internacional dedicada al narcotráfico y con origen en Suecia - Detenidos en Barcelona, aunque uno planeaba un asesinato en Málaga

Juzgados

La Audiencia condena a Sito Miñanco a 4 años de cárcel

Fernando Martínez 2019-01-28 Le impone una multa de seis millones por blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas

Audiencia Nacional

El juez sostiene que Villarejo lideró una "red parapolicial"

EP / Madrid 2019-01-23 García Castellón asegura que se aprovechó del Estado y vuelve a denegarle la libertad

Empresas

Un emprendedor malagueño crea una solución web de antiblanqueo de capitales

La Opinión 2019-01-10 Alejandro D. Caneda funda Pibisi, que permite prevenir el blanqueo y la financiación del terrorismo sin infraestructuras

Prisión provisional

La Fiscalía opta por mantener en prisión a Zaplana

EFE / Valencia 2019-01-09 No modificará su postura, al menos, hasta que concluyan las diligencias de investigación

En corto

Mejor blanqueo que tiro al blanco

Pedro de Silva 2018-12-30 Entra en tromba el uso de "blanquear" como "legitimar opciones políticas". El PSE (Partido Socialista de Euskadi) blanquea a Otegui y Bildu, que ya habían empezado a ser blanqueados por Pablo Iglesias, y Casado y Rivera blanquean a Vox. Los constitucionalistas blanquean a los antisistema de lado y

Cataluña

El Partido Popular pide el fin de la prisión provisional de Zaplana por "humanidad"

EFE/ Madrid 2018-12-28 Teodoro García ha defendido que esta vez la salud debe estar por encima de las decisiones judiciales

Caso Cursach

Detienen al exjefe del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional que investigó a Cursach

Redacción / Palma 2018-12-18 El oficial ha sido arrestado este mediodía y ha quedado libre tras negarse a declarar