Blanqueo

Sucesos

Desarticulado el Escuadrón de la Muerte, los sicarios suecos asentados en la Costa del Sol

La Opinión 2019-02-19 Dos nuevos arrestos en Barcelona supondrían el golpe definitivo al grupo que llegó a asentarse en Málaga

Guardia Civil

Detenidos dos miembros de la banda criminal 'La patrulla de la muerte'

La Opinión 2019-02-18 Integran una peligrosa organización internacional dedicada al narcotráfico y con origen en Suecia - Detenidos en Barcelona, aunque uno planeaba un asesinato en Málaga

Juzgados

La Audiencia condena a Sito Miñanco a 4 años de cárcel

Fernando Martínez 2019-01-28 Le impone una multa de seis millones por blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas

Audiencia Nacional

El juez sostiene que Villarejo lideró una "red parapolicial"

EP / Madrid 2019-01-23 García Castellón asegura que se aprovechó del Estado y vuelve a denegarle la libertad

Empresas

Un emprendedor malagueño crea una solución web de antiblanqueo de capitales

La Opinión 2019-01-10 Alejandro D. Caneda funda Pibisi, que permite prevenir el blanqueo y la financiación del terrorismo sin infraestructuras

Prisión provisional

La Fiscalía opta por mantener en prisión a Zaplana

EFE / Valencia 2019-01-09 No modificará su postura, al menos, hasta que concluyan las diligencias de investigación

En corto

Mejor blanqueo que tiro al blanco

Pedro de Silva 2018-12-30 Entra en tromba el uso de "blanquear" como "legitimar opciones políticas". El PSE (Partido Socialista de Euskadi) blanquea a Otegui y Bildu, que ya habían empezado a ser blanqueados por Pablo Iglesias, y Casado y Rivera blanquean a Vox. Los constitucionalistas blanquean a los antisistema de lado y

Cataluña

El Partido Popular pide el fin de la prisión provisional de Zaplana por "humanidad"

EFE/ Madrid 2018-12-28 Teodoro García ha defendido que esta vez la salud debe estar por encima de las decisiones judiciales

Caso Cursach

Detienen al exjefe del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional que investigó a Cursach

Redacción / Palma 2018-12-18 El oficial ha sido arrestado este mediodía y ha quedado libre tras negarse a declarar

Lotería de Navidad 2018

Lotería de Navidad 2018: los premios que se podrán cobrar esta misma tarde

EP / Madrid
2018-12-18 Los pagos serán "inmediatos, con la única tardanza" de la verificación a través de una pasarela de pago

Lotería de Navidad 2018

Lotería de Navidad 2018: los premios que se podrán cobrar esta misma tarde

EP / Madrid
2018-12-18 Los pagos serán "inmediatos, con la única tardanza" de la verificación a través de una pasarela de pago

Lotería de Navidad 2018

Lotería de Navidad 2018: estos son los premios que se podrán cobrar la tarde del Sorteo de Navidad

EP / Madrid
2018-12-18 Los pagos serán "inmediatos, con la única tardanza" de la verificación a través de una pasarela de pago

Sucesos

Desarticulan en La Palmilla uno de los clanes de narcotraficantes más activos de Málaga

Europa Press 2018-12-08 La operación ha permitido detener a 16 personas, tres de ellas en Barcelona, donde se encontraban circunstancialmente

Tribunales

El Supremo condena al exalcalde de Casares Juan Sánchez a 3,5 años de cárcel

L. O. 2018-12-06 Reduce la pena inicial de 8,5 años al absolverlo de malversación de caudales y prevaricación urbanística

Sito Miñanco

El fiscal mantiene petición de seis años para Sito Miñanco

Carlos García/Pontevedra 2018-11-30 Su abogado responde que el fiscal basa su acusación instalado en un "relato televisivo"

Extradición

El guardaespaldas de Chávez será extraditado a Venezuela

EFE / Madrid 2018-11-23 La Audiencia Nacional accede la petición al entender que no se trata de "un opositor al régimen"

Sucesos

El Escuadrón de la Muerte planeaba un asesinato en la Costa del Sol

2018-11-09 El líder del grupo sueco detenido por la Guardia Civil era buscado por siete crímenes en su país

Agencia Tributaria

Archivan el caso contra Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal

EFE / Madrid 2018-10-24 No hay indicios de que el dinero procediera de actividades ilícitas ya que se ingresó en Dreyfus

Proceso judicial

El abogado de Caminero explica su condena

EFE / Madrid 2018-10-23 El letrado asegura que el actual director deportivo del Málaga CF "ignoraba el delito y el origen delictivo" que generaban esos caudales

Caminero se declara culpable de blanquear capital procedente del narcotráfico

EFE 2018-10-22 El actual director deportivo del Málaga CF acuerda con la Fiscalía una multa de 20.000 euros, por lo que evitará la prisión pese a ser condenado a cuatro meses por un delito del 2009 - El club blanquiazul no se pronunció al respecto

Tribunales

Arranca el juicio en el que piden cuatro años de cárcel a Caminero por blanqueo de capital

La Opinión 2018-10-22 El director deportivo se sienta hoy en banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid

Tribunales

Caminero se enfrenta a cuatro años de cárcel por blanqueo a partir del lunes

Efe 2018-10-19 El actual director deportivo del Málaga CF se sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid para ser juzgado por presuntamente blanquear dinero procedente del narcotráfico

Audiencia Nacional

Sandro Rosell será juzgado a partir de febrero por blanquear 20 millones

EFE / Madrid 2018-10-17 Piden para el expresidente del Barcelona 11 años de prisión y una multa de 59 millones de euros

Aportaciones de Odebrecht

Detenida Keiko Fujimori por un delito de financiación ilegal en la campaña de 2011

EP / Lima 2018-10-10 La líder de la oposición peruana debía acudir a declarar ante el juez pero ha quedado arrestada

Investigación

Intervienen casi un millón de euros en la maleta de dos pasajeros en El Prat

EFE / Barcelona 2018-10-04 El dinero estaba dividido en dos partes ocultas en sobres y no había sido declarado por sus dueños