Blanqueo

Espionaje financiero

Falciani recuerda que gracias a él se ha investigado a HSBC en 28 países

2018-09-11 El exempleado del HSBC es reclamado para cumplir cinco años de cárcel por filtrar datos bancarios

Justicia

Procesan a la excúpula de Caixanova por un perjuicio a la caja de 80 millones

2018-09-04 El expresidente Julio Fernández Gayoso está acusado de administración desleal y blanqueo

Audiencia Nacional

Lamela envía a juicio a Olivas por los negocios con Bancaja en el Caribe

2018-08-02 Propone juzgar al expresidente y a otras 47 personas por las irregularidades en préstamos

Caso Ausbanc

Luis Pineda y Miguel Bernad, a juicio por extorsiones como las del caso Nóos

2018-08-01 Los líderes de Ausbanc y otros 7 acusados se enfrentan a cargos de estafa, blanqueo o amenazas

Investigación

Rodrigo Rato niega haber cometido blanqueo y acusa a la Agencia Tributaria

2018-07-30 El exministro ha declarado en el juicio por presunto blanqueo de capitales que le atribuye la Guardia Civil

FC Barcelona

Rosell irá a juicio y tendrá que pagar 78,6 millones de fianza en 24 horas

2018-07-27 Será juzgado por blanquear 20 millones de euros que obtuvo de la Confederación Brasileña de Fútbol

Caso Corinna

Anticorrupción investigará las grabaciones de Corinna

2018-07-26 La Fiscalía cree que hay que analizar si son auténticas por su contenido "de apariencia ilícito"

Caso 'Pujol'

Libertad con medidas para el socio de Pujol Ferrusola

2018-07-26 Se investiga a Bernardo Domínguez por blanqueo, falsedad documental y frustración de la ejecución

Detenciones

Detenido un socio de Jordi Pujol Ferrusola por blanquear fondos de la familia

2018-07-26 Por, supuestamente, crear contratos de préstamo ficticios por un valor de 28,5 millones de euros.

Justicia

El juez cita el próximo lunes a Rodrigo Rato en la investigación por blanqueo

2018-07-25 El juez llama a declarar otra vez al exvicepresidente del Gobierno en el caso que estudia su patrimonio

FC Barcelona

Piden 11 años de cárcel y una multa de 59 millones a Rosell por blanqueo

2018-07-25 La Fiscalía también reclama 7 años a su esposa, Marta Pineda, y otros 10 al abogado Besolí

Guardia Civil

Once detenidos de una red que transportaba drogas para otros grupos delictivos

2018-07-20 Utilizaban el método 'Go fast', con vehículos de alta gama que cruzaban el país a gran velocidad con la carga de hachís

Ministerio del Interior

Marlaska defiende la investigación policial sobre las grabaciones de Corinna

2018-07-18 El ministro del Interior afirma que intentará "limpiar el cáncer" inoculado por algunos servidores públicos

Juicio Fórum

La Audiencia Nacional impone penas de más de doce años de cárcel a la cúpula de Fórum Filatélico

2018-07-13 Entre los condenados está el expresidente Francisco Briones, al que le ha impuesto la máxima pena

Tribunales

Exdirectivos del Xerez Deportivo no sabían si Roca estaba tras la venta del club

2018-07-12 La Fiscalía pide para ellos dos años y nueve meses de prisión y multa de 2,5 millones de euros

Según unas grabaciones

Corinna afirma que el Rey Juan Carlos la usó como testaferro

2018-07-11 Afirma en unas grabaciones hechas por Villarejo que tenía cuentas en Suiza a nombre de su primo

Brasil

Un tribunal federal ordena la excarcelación de Lula

2018-07-08 El expresidente brasileño estaba condenado a doce años de prisión por el conocido como 'Caso tríplex'.

Tribunales

Condenados en Málaga por colaborar con una banda en blanquear dinero

2018-06-30 Con dinero procedente del contrabando de cigarrillos, alcohol y fraude fiscal en Alemania compraron propiedades inmobiliarias en Málaga y Sevilla

Ronda

Termina la instrucción del caso Acinipo contra ediles y exediles de Ronda

2018-06-13 Hay doce personas investigadas por presunta prevaricación, cohecho y blanqueo, entre otros delitos

Sobre su vinculación con Manuel García Quilón

"No soy de un único representante, el fútbol es universal"

2018-06-11 El director deportivo, además, asegura que el juicio que tiene pendiente en octubre no afectará a su trabajo en el Málaga CF

Sucesos

Interceptan a un hombre en el aeropuerto con 705.000 euros en efectivo en sus maletas

2018-06-04 Se trataba de un ciudadano alemán, con destino a Turquía, que está acusado de blanqueo al no acreditar la procedencia del dinero

Sucesos

Cae una banda dedicada al blanqueo de capital procedente del narcotráfico

2018-06-02 La Guardia Civil de Tarifa (Cádiz) ha participado en la desarticulación de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales derivados del tráfico de drogas en el Campo de Gibraltar, en el marco de la primera fase de la operación 'Carrús', que se ha saldado con 32 detenidos en todo el

Blanqueo de dinero

Rosell asegura a Lamela que "en ningún caso" se fugará y pide la libertad

2018-05-28 La Sala de lo Penal considera "elevadísimo" el riesgo de fuga y es "una percepción inamovible" de la jueza

Delincuencia

Los dos españoles que Europol incluye entre los más buscados

2018-05-27 Tras la detención en marzo de Maria Tania Varela, la única mujer de la lista de Europol, entre el más de medio centenar de fugitivos hay dos productos españoles. Se trata de José Manuel Costas, un gallego que llegó a defraudar a Hacienda más de once millones de euros, y Diego Moreno, reclamado por tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas

Sucesos

Dieciséis detenidos por blanqueo con 4 diamantes valorados en 2.600.000 euros

2018-05-26 Uno de los integrantes de la banda fue capturado en Marbella - Interceptados también lingotes y monedas de oro que fundían con material robado