Blanqueo

Sobre su vinculación con Manuel García Quilón

"No soy de un único representante, el fútbol es universal"

2018-06-11 El director deportivo, además, asegura que el juicio que tiene pendiente en octubre no afectará a su trabajo en el Málaga CF

Sucesos

Interceptan a un hombre en el aeropuerto con 705.000 euros en efectivo en sus maletas

2018-06-04 Se trataba de un ciudadano alemán, con destino a Turquía, que está acusado de blanqueo al no acreditar la procedencia del dinero

Sucesos

Cae una banda dedicada al blanqueo de capital procedente del narcotráfico

2018-06-02 La Guardia Civil de Tarifa (Cádiz) ha participado en la desarticulación de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales derivados del tráfico de drogas en el Campo de Gibraltar, en el marco de la primera fase de la operación 'Carrús', que se ha saldado con 32 detenidos en todo el

Blanqueo de dinero

Rosell asegura a Lamela que "en ningún caso" se fugará y pide la libertad

2018-05-28 La Sala de lo Penal considera "elevadísimo" el riesgo de fuga y es "una percepción inamovible" de la jueza

Delincuencia

Los dos españoles que Europol incluye entre los más buscados

2018-05-27 Tras la detención en marzo de Maria Tania Varela, la única mujer de la lista de Europol, entre el más de medio centenar de fugitivos hay dos productos españoles. Se trata de José Manuel Costas, un gallego que llegó a defraudar a Hacienda más de once millones de euros, y Diego Moreno, reclamado por tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas

Sucesos

Dieciséis detenidos por blanqueo con 4 diamantes valorados en 2.600.000 euros

2018-05-26 Uno de los integrantes de la banda fue capturado en Marbella - Interceptados también lingotes y monedas de oro que fundían con material robado

Operación Erial

La juez acusa a Zaplana de 10 delitos y cita 3 empresas de blanqueo

2018-05-25 Algunos de los empresarios beneficiarios habrían pagado unos 10 millones de euros en comisiones

Operación Erial

La defensa de Zaplana recurrirá su ingreso en prisión

2018-05-25 Considera que es "innecesario, desproporcionado e injusto" para la continuidad de la instrucción

Operación Erial

La jueza decreta prisión sin fianza para Eduardo Zaplana

2018-05-24 El empresario José Cotino queda en libertad con medidas cautelares tras negarse a declarar

Tribunales

El despacho del caso Hidalgo no decidía las operaciones de los clientes, según un acusado

2018-05-24 La Sección Novena de la Audiencia de Málaga celebró ayer una nueva sesión de este juicio

Detención de Zaplana

La compra de un piso de lujo sin préstamo en Chamberí precipitó la operación contra Zaplana

2018-05-23 Agentes de la UCO trasladan al exministro a Madrid para realizar registros en su despacho

Presunto blanqueo

La Audiencia de Madrid desestima el recurso de Rato

EP / Madrid 2018-05-23 Pedía que se archivara la pieza separada relativa al origen presuntamente ilícito de su patrimonio familiar

Detención de Zaplana

El Gobierno presidido por Zaplana cobró 10 millones de euros en comisiones ilegales

2018-05-22 El dinero habría sido pagado por empresarios a cambio de adjudicaciones, según los investigadores

Perfil

Eduardo Zaplana, la caída del "campeón"

2018-05-22 El halo de la corrupción marcó la carrera política del expresidente de la Generalitat Valenciana aunque no lo salpicó judicialmente

Tribunales

Los abogados defensores critican la instrucción del caso Hidalgo

EFE 2018-05-17 ­Los abogados defensores personados en el juicio por el denominado caso Hidalgo sobre blanqueo de capitales han criticado la instrucción de procedimiento y han lamentado «expresiones alarmistas» en los informes policiales para «lograr la artificiosa criminalización de los abogados». El juicio se

Blanqueo de capitales

Defensas del caso 'Hidalgo' de Marbella alegan vulneraciones

2018-05-16 La Sección Novena de la Audiencia de Málaga ha retomado este miércoles la vista oral del juicio

Balance

CaixaBank obtiene un beneficio de 704 millones en el primer trimestre de 2018

2018-04-27 El grupo ha mejorado su rentabilidad hasta el 9,8 %, a la vez que ha reducido su tasa de morosidad

España

En libertad la enfermera y el jefe seguridad de Chávez

2018-04-26 La única medida cautelar impuesta es que no abandonen Madrid mientras se decide su extradición

Sucesos

Cae una red criminal acusada de defraudar 25 millones en IVA

2018-04-20 La operación Espíritu ha concluido con la detención de 43 individuos en varias provincias españolas a los que se les imputan diversos cargos por eludir el pago del impuesto en bebidas

Audiencia Nacional

El juez imputa a Caixabank por blanquear capitales de la mafia china

2018-04-19 Investiga la actuación de diez sucursales por favorecer y ocultar fondos de la mafia china

Sucesos

Detenida en Málaga por blanqueo de capitales y estafa

2018-04-12 Transfirió casi medio millón de euros obtenidos de forma fraudulenta a varias cuentas a su nombre

Tribunal Supremo

Condenado a 13 años de cárcel el 'Madoff español' por la estafa de Forex

EFE/Madrid 2018-04-11 Germán Cardona defraudó 390 millones de dólares a 186.000 personas entre 2007 y 2010

Tribunales

Aplazado el inicio del juicio del caso Hidalgo

2018-04-09 Se retomará la semana próxima después de analizarse la última documentación de las defensas

Operación policial

Cae una red que blanqueaba dinero del narcotráfico utilizando criptomonedas

EFE / Madrid 2018-04-09 La Guardia Civil ha detenido a 11 personas de una organización en Madrid, Barcelona y Tarragona

Tribunales

La Audiencia de Málaga juzga desde hoy a los once acusados en el caso Hidalgo

Europa Press 2018-04-09 Son juzgados por delitos de blanqueo de capitales y defraudación a la Hacienda Pública a través de un despacho de abogados de Marbella