Blanqueo

Operación Erial

La juez acusa a Zaplana de 10 delitos y cita 3 empresas de blanqueo

2018-05-25 Algunos de los empresarios beneficiarios habrían pagado unos 10 millones de euros en comisiones

Operación Erial

La defensa de Zaplana recurrirá su ingreso en prisión

2018-05-25 Considera que es "innecesario, desproporcionado e injusto" para la continuidad de la instrucción

Operación Erial

La jueza decreta prisión sin fianza para Eduardo Zaplana

2018-05-24 El empresario José Cotino queda en libertad con medidas cautelares tras negarse a declarar

Tribunales

El despacho del caso Hidalgo no decidía las operaciones de los clientes, según un acusado

2018-05-24 La Sección Novena de la Audiencia de Málaga celebró ayer una nueva sesión de este juicio

Detención de Zaplana

La compra de un piso de lujo sin préstamo en Chamberí precipitó la operación contra Zaplana

2018-05-23 Agentes de la UCO trasladan al exministro a Madrid para realizar registros en su despacho

Presunto blanqueo

La Audiencia de Madrid desestima el recurso de Rato

EP / Madrid 2018-05-23 Pedía que se archivara la pieza separada relativa al origen presuntamente ilícito de su patrimonio familiar

Detención de Zaplana

El Gobierno presidido por Zaplana cobró 10 millones de euros en comisiones ilegales

2018-05-22 El dinero habría sido pagado por empresarios a cambio de adjudicaciones, según los investigadores

Perfil

Eduardo Zaplana, la caída del "campeón"

2018-05-22 El halo de la corrupción marcó la carrera política del expresidente de la Generalitat Valenciana aunque no lo salpicó judicialmente

Tribunales

Los abogados defensores critican la instrucción del caso Hidalgo

EFE 2018-05-17 ­Los abogados defensores personados en el juicio por el denominado caso Hidalgo sobre blanqueo de capitales han criticado la instrucción de procedimiento y han lamentado «expresiones alarmistas» en los informes policiales para «lograr la artificiosa criminalización de los abogados». El juicio se

Blanqueo de capitales

Defensas del caso 'Hidalgo' de Marbella alegan vulneraciones

2018-05-16 La Sección Novena de la Audiencia de Málaga ha retomado este miércoles la vista oral del juicio

Balance

CaixaBank obtiene un beneficio de 704 millones en el primer trimestre de 2018

2018-04-27 El grupo ha mejorado su rentabilidad hasta el 9,8 %, a la vez que ha reducido su tasa de morosidad

España

En libertad la enfermera y el jefe seguridad de Chávez

2018-04-26 La única medida cautelar impuesta es que no abandonen Madrid mientras se decide su extradición

Sucesos

Cae una red criminal acusada de defraudar 25 millones en IVA

2018-04-20 La operación Espíritu ha concluido con la detención de 43 individuos en varias provincias españolas a los que se les imputan diversos cargos por eludir el pago del impuesto en bebidas

Audiencia Nacional

El juez imputa a Caixabank por blanquear capitales de la mafia china

2018-04-19 Investiga la actuación de diez sucursales por favorecer y ocultar fondos de la mafia china

Sucesos

Detenida en Málaga por blanqueo de capitales y estafa

2018-04-12 Transfirió casi medio millón de euros obtenidos de forma fraudulenta a varias cuentas a su nombre

Tribunal Supremo

Condenado a 13 años de cárcel el 'Madoff español' por la estafa de Forex

EFE/Madrid 2018-04-11 Germán Cardona defraudó 390 millones de dólares a 186.000 personas entre 2007 y 2010

Tribunales

Aplazado el inicio del juicio del caso Hidalgo

2018-04-09 Se retomará la semana próxima después de analizarse la última documentación de las defensas

Operación policial

Cae una red que blanqueaba dinero del narcotráfico utilizando criptomonedas

EFE / Madrid 2018-04-09 La Guardia Civil ha detenido a 11 personas de una organización en Madrid, Barcelona y Tarragona

Tribunales

La Audiencia de Málaga juzga desde hoy a los once acusados en el caso Hidalgo

Europa Press 2018-04-09 Son juzgados por delitos de blanqueo de capitales y defraudación a la Hacienda Pública a través de un despacho de abogados de Marbella

En prisión

Sito Miñanco se declara en huelga de hambre en la prisión de A Lama

Carlos García /EP 2018-02-26 El narco denuncia trato vejatorio en la prisión de A Lama, a la que fue trasladado el pasado sábado

Operación 'Líbero'

Quique Pina, en libertad provisional tras prestar declaración

2018-02-19 El juez cree que le puede revocar la prisión tras haber evitado su contacto con otros implicados

Corrupción

La Fiscalía rebaja a dos años las penas para dos miembros de 'Tambovskaya'

Nacho Muñoz Corral / Europa Press 2018-02-19 La primera sesión del juicio comenzó este lunes en la Audiencia Nacional - Los integrantes de esta mafia rusa se habían establecido en España, en zonas como la Costa del Sol, Levante y Baleares

Cancelación

Isabel Pantoja suspende su gira en EEUU tras denegársele el visado

RC/EP 2018-02-08 La tonadillera tenía previsto actuar en Miami y también en Puerto Rico

Corrupción

Prisión sin fianza para Quique Pina por irregularidades en traspasos

2018-02-02 El empresario y actual consejero delegado del Cádiz C.F pudo blanquear capital en la venta de jugadores

Operación antidroga

Detenido por narcotráfico el ultra del Betis que agredió a un hombre en Bilbao

2018-01-26 Un juez decreta prisión provisional sin fianza para seis de los 13 detenidos en una operación antidroga