Blanqueo

Operación antidroga

Detenido por narcotráfico el ultra del Betis que agredió a un hombre en Bilbao

2018-01-26 Un juez decreta prisión provisional sin fianza para seis de los 13 detenidos en una operación antidroga

El contrapunto

El halcón maltés

Rafael de la Fuente 2018-01-13 El pasado martes tuve la buena fortuna de ver en la BBC una entrevista apasionante: tanto el entrevistador como el entrevistado eran sin duda alguna dos maestros en el arte de la esgrima de salón. Un experto periodista e investigador de la BBC, el británico James Sweeney y el primer

Operación 'Canis Petra'

Cae una red que robaba por encargo perros de caza

2017-12-28 Hay 22 detenidos - Los animales fueron sustraídos en Cuevas de San Marcos, Villanueva de Tapia y Villanueva del Trabuco para después ser vendidos

Caso Pujol

Jordi Pujol Ferrusola sale de prisión tras pagar los 500.000 euros de fianza

2017-12-27 El hijo del expresidente catalán ha abandonado la cárcel de incógnito para despistar a los periodistas

Sucesos

Cae una red que distribuía por Europa hachís en grandes cantidades desde Málaga

2017-12-24 Hay quince personas detenidas, acusadas de delitos contra la salud pública, pertenencia a organización delictiva, falsedad documental, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales tras registros efectuados en Manilva y San Pedro

Investigación

Detenido el mayor narco de cocaína de la Costa del Sol

2017-12-21 La operación suma once arrestados, entre ellos un policía nacional de Estepona, y una tonelada de droga que ocultaban en cargamentos de piñas

Argentina

La Justicia argentina confirma el procesamiento contra Cristina Fernández de Kirchner

2017-12-01 La expresidenta y senadora está siendo investigada por asociación ilícita y blanqueo de capitales

Caso Púnica

Francisco Granados denuncia a agentes de la UCO por no investigar a David Marjaliza por drogas

2017-11-30 El exconsejero madrileño acusa a seis agentes de omisión del deber de perseguir delitos

360 grados

El arte como trofeo

Joaquín Rábago 2017-11-18 ¿Quién puede presumir de tener en el salón de su casa nada menos que un cuadro salido de la mano del pintor de la Mona Lisa? Pero ¿ha salido realmente de su mano? Hay opiniones para todos los gustos

Operación Tándem

Los comisarios Villarejo y Salamanca ingresan en prisión

2017-11-06 La jueza Lamela les imputa delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales

Investigación

La juez Lamela envía a prisión a Villarejo y al excomisario de Barajas

2017-11-05 La magistrada les acusa de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal

Operación policial

Detenido el excomisario José Manuel Villarejo por cohecho, blanqueo y organización criminal

2017-11-03 Según la Fiscalía, el polémico policía se valía de su cargo para recibir "elevadas sumas de dinero"

Corrupción

Teodorín Obiang, condenado a tres años que no tendrá que cumplir

2017-10-27 El vicepresidente de Guinea Ecuatorial está acusado por blanqueo de dinero en Francia

Operación Shopping

Unos 60 detenidos en una operación contra la mafia china en Madrid

2017-10-25 La red estaba dedicada al blanqueo de capitales con la importación de mercancía desde Asia

'Caso Lezo'

El caso del Canal de Isabel II se extiende a Gallardón

2017-10-23 El expresidente de la Comunidad de Madrid podría ser imputado por la compra de una sociedad

Sucesos

Desmantelan una red que defraudaba a través del IVA y operaba en Málaga

2017-10-14 La investigación se inició en Marbella y ha permitido detener a 17 personas en tres provincias andaluzas

Sucesos

Desmantelan un distribuidor ilegal de canales de TV de pago dirigido a escandinavos

2017-10-09 Se han producido registros en Mijas y Málaga capital relacionados con esta trama, con miles de clientes en España que pagaban 35 euros al mes

Segunda B

El Marbella, a mantener el fortín de casa contra el Cartagena

2017-10-07 El conjunto marbellí ha pedido el apoyo de su afición tras dos semanas complicadas en el club

Tribunales

Ordenan prisión para cuatro de los detenidos en la operación contra la mafia rusa

Agencias 2017-09-28 Alexander Grinberg, presidente del Marbella FC, entre los encarcelados

Operación policial

Así operaba la mafia rusa a través del Marbella FC

2017-09-27 Los once detenidos pertenecen a dos bandas rusas rivales que se aliaron en España para blanquear capitales - El viernes pasarán a disposición judicial

Reacciones

El Marbella FC tranquiliza a sus aficionados

2017-09-26 "Ante las diversas noticias y comentarios que se han vertido en el día de hoy, el Marbella FC desea transmitir a sus abonados, simpatizantes y miembros de esta gran familia un mensaje de total tranquilidad y confianza. La actividad del club continuará desarrollándose con absoluta

Sucesos

Once detenidos en Marbella por blanquear 30 millones de la mafia rusa

2017-09-26 La Guardia Civil registró las oficinas del estadio municipal de Marbella, sede del principal club de fútbol de la ciudad, de la empresa Aguas de la Sierra de Mijas y el Club de Golf Dama de Noche

Tribunales

Una decena de familiares del tío del presidente sirio declaran por blanqueo en Marbella

2017-09-23 El hermano del mandatario musulmán amasó un gran patrimonio inmobiliario tras huir del país

Blanqueo

Detenida en Marbella la mujer de un exministro ucraniano

2017-09-20 Ella y su marido estarían supuestamente relacionados con diferentes causas de corrupción en Ucrania

3ª temporada

Netflix ironiza con la 'caja B' del PP en un vídeo de 'Narcos'

2017-09-12 El anuncio promocional muestra fragmentos de una hoja con los apellidos Rajoy, Rato o Cospedal