Blanqueo

Operación Rimet

La Audiencia Nacional se opone a excarcelar a Rosell

2017-07-31 El expresidente del Barcelona está acusado de blanquear 6,5 millones de euros en Andorra

Investigación

Así es la finca en la que ha aparecido muerto Blesa

2017-07-19 Pertenece a una sociedad incluida en el grupo empresarial cordobés Prasa, en la lista de morosos de Hacienda

Trama Lezo

Ignacio González declara este miércoles a petición propia

2017-07-18 El presunto cabecilla de la trama quiere pedir una rebaja de las medidas cautelares impuestas en abril

Caso Majestic

Condenan al exalcalde de Casares a 8 años y medio por corrupción urbanística

2017-07-18 Es condenado por malversación, con carácter continuado, fraude en la contratación, cohecho y blanqueo

Francia

El fiscal pide 3 años de cárcel contra 'Teodorín' Obiang

2017-07-05 Al vicepresidente de Guinea se le confiscarán todos los bienes comprados en el supuesto blanqueo

Atentado en Londres

Así era Ignacio Echeverría, el 'héroe español del monopatín' fallecido en el ataque de Londres

2017-06-07 "Era fantástico y se demuestra en cómo ha muerto", relatan sus conocidos

FC Barcelona

La jueza decreta prisión incondicional sin fianza para Sandro Rosell por blanqueo

2017-05-25 El ex presidente del Barcelona está acusado de blanquear 6,5 millones de comisiones ilícitas

Caso Pujol

La Policía ve 69 millones "no justificados" en los Pujol

2017-05-08 La investigación cree que el clan actuaba como una organización criminal, liderada por Jordi Pujol Jr.

Presunto blanqueo

Imputan a diez directivos del Santander y BPN por la lista Falciani

2017-05-03 El juez de la Mata investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el banco suizo HSBC

Sucesos

Un detenido en Mijas intenta sobornar a los agentes que lo detuvieron con 345.000 euros

2017-05-03 La Guardia Civil lo arrestó por un presunto delito de blanqueo de capitales y otro de cohecho

Sucesos

Detenida en Málaga una joven reclamada en Holanda por estafa y blanqueo

2017-04-23 La mujer, de 23 años, está acusada, junto a su madre y otra persona, de fingir una enfermedad para pedir dinero

Tribunales

Retiran la acusación a tres personas en el caso Majestic

2017-04-06 El fiscal también rebaja la petición de pena de 18 a 15 años para el exalcalde de Casares, Juan Sánchez

Investigación

La Guardia Civil registra en Marbella varias propiedades de la familia Al-Assad

2017-04-04 La Audiencia Nacional y las autoridades francesas investigan al tío del actual presidente sirio por blanqueo de capitales. El juez José de de la Mata ha ordenado 15 entradas y registros, la mayoría en Puerto Banús

Narcotráfico

Piden más 40 años de cárcel para cuatro hermanos por traficar con hachís

2017-03-26 Tres de los hermanos traían la droga desde Marruecos hasta la costa de Almayate

Anécdotas

Intenta pasar de Andorra a Lleida con 40.000 euros escondidos en los calcetines

2017-03-21 El infractor fue sorprendido por la Guardia Civil tratando de cruzar la frontera en autobús

Tribunales

La operación contra el blanqueo por la que se registró Hacienda se cierra con ocho detenidos

2017-03-16 Los implicados pasarán este viernes a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital

Tribunales

Dos condenados por introducir hachís en Málaga en una embarcación

2017-03-04 La embarcación volcó, por lo que el acusado y uno de sus acompañantes tuvieron que ser rescatados por Salvamento Marítimo

Caso Malaya

El Consejo de Ministros solicita a Venezuela la extradición del empresario fugado en Malaya

2017-02-21 Andrés Liétor lleva dos años y nueve meses huido de la Justicia, aunque fue detenido el pasado junio mientras paseaba por una villa venezolana

Tribunales

Piden seis años para una madre y su hija por ejercer de muleras

2017-02-03 La Fiscalía las acusa de un delito continuado de estafa o, alternativamente, de un ilícito de blanqueo de capitales

Tribunales

El tribunal niega el tercer grado a Carlos Sánchez

EFE 2017-01-28 El empresario fue condenado a tres años y dieciséis meses de prisión por el caso Malaya

Audiencia Nacional

El juez De la Mata deja en libertad a Oleguer Pujol

2017-01-12 El magistrado retira al benjamín de los Pujol el pasaporte y le impone comparecencias quincenales

Tribunales

El caso Hidalgo llega a la Audiencia para su juicio tras diez años de espera

2017-01-11 Fue uno de los grandes golpes contra el blanqueo pero la muerte de sus principales imputados y la condena del juez, sobornado por Roca, desinflaron el sumario hasta descafeinarlo

Blanqueo de capitales

'Teodorín' Obiang, a juicio por su lujosa vida en París

2017-01-02 Está acusado de haber amasado en Francia una gran fortuna con dinero procedente de la corrupción

Tribunales

El exalcalde de Alcaucín afirma que jamás leyó las normas urbanísticas del pueblo

2016-11-28 Asegura que él reformó la mayor parte de las viviendas del campo y que daba las licencias de obra y de segregación de forma "automática"

Tribunales

Revocan el tercer grado concedido a Corulla

2016-11-09 El Juzgado de Vigilancia número dos de Madrid le otorgó la semilibertad por buena conducta pero la Sala recuerda que se trata de blanqueo, un delito muy grave que generó gran alarma social