Blanqueo

Tribunales

El exalcalde de Alcaucín afirma que jamás leyó las normas urbanísticas del pueblo

2016-11-28 Asegura que él reformó la mayor parte de las viviendas del campo y que daba las licencias de obra y de segregación de forma "automática"

Tribunales

Revocan el tercer grado concedido a Corulla

2016-11-09 El Juzgado de Vigilancia número dos de Madrid le otorgó la semilibertad por buena conducta pero la Sala recuerda que se trata de blanqueo, un delito muy grave que generó gran alarma social

Tribunales

La defensa del exalcalde de Alcaucín afirma que las escuchas y los registros son nulos

2016-11-08 Asegura que 54 delitos atribuidos a Martín Alba ya habrían prescrito - El juicio empieza con ocho acusados ya condenados

Sucesos

El sicario detenido en Halloween se fugó mientras cumplía condena por asesinato

2016-11-04 Hamid Hakkar fue detenido en una fiesta del Muelle Uno disfrazado de demonio con el objetivo de trasladarle a otro piso franco

Tribunales

Suspenden hasta marzo el juicio por la presunta corrupción urbanística en Casares

2016-10-24 La sala ha dado este plazo para que las defensas estudien la documentación propuesta por el fiscal relacionada con las intervenciones telefónicas

Desde el lunes

Juzgan al exalcalde de Casares por presunta corrupción urbanística

2016-10-23 Además de los acusados, nueve en total, deberán declarar numerosos testigos y peritos

Caso Taula

Rita Barberá, citada como imputada el 21 de noviembre

2016-10-20 La senadora deberá declarar por un supuesto delito de blanqueo de dinero en el Ayuntamiento de Valencia

Tribunales

Rechazan suspender la condena a Montserrat Corulla

2016-07-31 La defensa de la testaferro de Juan Antonio Roca lo ha pedido mientras se tramita su indulto, aún no concedido

Estepona

Seis detenidos por blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas

2016-07-18 La Policía Nacional embarga seis inmuebles valorados en 540.000 euros y cinco vehículos de lujo

Sucesos

Intervenido un Ferrari en una operación contra blanqueo

2016-05-19 El dueño del coche lo había ocultado en un garaje situado en las proximidades del aeropuerto de Málaga

Pitufeo

La hermana de Barberá no conocía las donaciones al PP

2016-05-10 Asunción, exjefa de gabinete de la Alcaldía de Valencia, ha dicho que tiene constancia "ahora" porque lo ha leído

Supuesto blanqueo

Barberá, citada a declarar en la comisión municipal

2016-05-03 La exalcaldesa de Valencia deberá comparecer ante la comisión del Ayuntamiento que investiga la gestión del P

Operación Fénix

Mario Conde, al calabozo tras 14 horas de registro

2016-04-11 La UCO se ha incautado de numerosa documentación en su vivienda de Madrid para rastrear el presunto blanqueo

Investigación

Benzema, vinculado a un caso de blanqueo y tráfico de drogas

2016-03-18 El jugador del Real Madrid declaró como testigo hace dos meses en Francia en un juicio sobre dinero del narcotráfico

Caso Imelsa

El juez imputa por blanqueo al PP municipal de Valencia

2016-03-14 El magistrado ha ofrecido a Rita Barberá declarar antes de decidir si eleva al Tribunal Supremo la causa abierta

Caso Imelsa

El juez cita a 14 ediles del PP de Valencia por blanqueo

2016-02-03 Entre ellos se encuentran ocho concejales del actual grupo municipal popular del Ayuntamiento de Valencia

Tribunales

Ingresan en prisión 21 de los 26 condenados en el caso Malaya

2016-01-28 De los cinco restantes uno permanece huido de la Justicia y el otro está en la República Dominicana

Tribunales

Las comparecencias de Isabel Pantoja ante el juez computarán como condena

2015-12-17 La tonadillera ve reducida así en 11 días su pena, por las 109 visitas al juzgado efectuadas desde mayo de 2007

Seguridad

La justicia estrecha el cerco sobre los bienes de los delincuentes en la Costa

2015-12-09 Más de la mitad de las peticiones europeas de ayuda judicial que se reciben en la delegación de la unidad de Cooperación Jurídica Internacional de la Fiscalía están relacionadas con la localización y el embargo de propiedades de investigados

El triángulo amoroso más mediático

2015-11-15 Maite Zaldívar, Julián Muñoz e Isabel Pantoja formaron durante años el triángulo amoroso más famoso de Marbella. Tanto, que su relación incluso fue objeto de las disquisiciones jurídicas. La relación entre el exregidor y Pantoja se fraguó en el segundo semestre de 2002, y en enero de 2003 Muñoz y

Sociedad

Máxima preocupación por el estado de salud de Julián Muñoz

2015-07-10 El exregidor marbellí ha salido de prisión varias veces en las últimas semanas para someterse a chequeos y consultas

Tributos

Paraísos fiscales en el mundo

2015-02-04 Hacienda cataloga con esta consideración a 32 países cuyos sistemas tributarios favorecen a los no residentes

Justicia

La Fiscalía negocia acuerdos con acusados de narcotráfico

2015-01-27 Las defensas de algunos de los acusados por una supuesta trama relacionada con operaciones de narcotráfico y la Fiscalía de Málaga iniciaron ayer conversaciones de cara a alcanzar posibles acuerdos de conformidad previos al inicio del juicio, según informaron varias fuentes del caso. Tras esta

Caso Blanqueo

Los Pantoja contraatacan

2014-11-14 Los hijos de la cantante sevillana, Kiko Rivera e Isabel, inician una persistente campaña en las redes sociales para tratar de impedir que su madre acabe entre rejas

Marbella entrega la gestión de la parcela del Francisco Norte a una empresa privada

2014-01-27 El terreno cuenta con un largo historial de propietarios además de un caso de corrupción urbanística