Blanqueo

Tributos

Paraísos fiscales en el mundo

2015-02-04 Hacienda cataloga con esta consideración a 32 países cuyos sistemas tributarios favorecen a los no residentes

Justicia

La Fiscalía negocia acuerdos con acusados de narcotráfico

2015-01-27 Las defensas de algunos de los acusados por una supuesta trama relacionada con operaciones de narcotráfico y la Fiscalía de Málaga iniciaron ayer conversaciones de cara a alcanzar posibles acuerdos de conformidad previos al inicio del juicio, según informaron varias fuentes del caso. Tras esta

Caso Blanqueo

Los Pantoja contraatacan

2014-11-14 Los hijos de la cantante sevillana, Kiko Rivera e Isabel, inician una persistente campaña en las redes sociales para tratar de impedir que su madre acabe entre rejas

Marbella entrega la gestión de la parcela del Francisco Norte a una empresa privada

2014-01-27 El terreno cuenta con un largo historial de propietarios además de un caso de corrupción urbanística

Caso Malaya

Muere Jean Fournets, el marchante francés que surtía de cuadros a Roca

2013-09-16 La Fiscalía Anticorrupción le pedía cuatro años de cárcel por supuesto blanqueo de capitales

Caso de los ERE

Los ERE andaluces serán secretos un mes más

2013-04-02 La juez Mercedes Alaya oye la petición de la Guardia Civil, que prosigue una nueva línea de investigación sobre blanqueo de capitales

Fondos de reptiles

La Guardia Civil cifra en 50 millones el desvío de fondos para pagar comisiones

2013-03-22 El Instituto Armado recalca que esta última fase de la investigación sobre el caso de los ERE permanece abierta y que están pendientes "pasos muy importantes"

Tribunales

La carpeta de Roca señaló a Pantoja

2012-11-06 Uno de los agentes justifica la detención de la artista y expareja de Julián Muñoz por su posible actividad delictiva grave