La Policía Nacional ha detenido en Murcia a 17 miembros de una red internacional presunta responsable de estafar más de 2,5 millones de euros a víctimas de varios países cuyos centros de operaciones se extendían a Alicante y Málaga. Los arrestados realizaban envíos masivos de correos electrónicos con la finalidad de hacer creer a los receptores de los mismos que habían sido agraciados con un premio de lotería o que eran beneficiarios de una cuantiosa herencia y que debían hacer frente a unos gastos de gestión para recibir el dinero. También empleaban distintas técnicas de ingeniería social, entre las que destaca el phishing, para obtener los números de cuenta y claves de acceso de usuarios de banca electrónica con las que hacían transferencias fraudulentas.
La Policía Nacional inició la investigación tras detectar la presencia de una red dedicada a la comisión de estafas a través de internet, cuyas víctimas eran principalmente ciudadanos de terceros países como Australia, Estados Unidos, Arabia Saudí u otros con un gran nivel de vida. Las primeras indagaciones permitieron a los agentes identificar a varios de los responsables de estas prácticas y sirvieron para comprobar que la organización criminal se había especializado en dos tipos de fraude. La primera de estas estafas se trataba del tradicional timo de las «cartas nigerianas», un sistema que consiste en enviar correspondencia postal o correos electrónicos para hacer creer a las víctimas que han sido agraciadas con un premio de la lotería española o una herencia.
