Detenido en Benalmádena por un fraude de 10 millones de euros mediante el impago de préstamos

Una persona ha sido detenida en Benalmádena por su presunta participación en una trama que ha defraudado cerca de 10 millones de euros mediante impago de préstamos. La operación de la Policía Nacional, que suma otros tres en arrestados en Zamora y uno más en Móstoles, concluye que los implicados creaban empresas con las que realizaban facturación cruzada con otras sociedades investigadas para aparentar un incremento de volumen de negocio y que financiaban el aumento de su capital social para después declararse en concurso de acreedores.

Las pesquisas también han revelado que adquirían vehículos mediante una financiación que no afrontaban y posteriormente los revendían en Francia y Portugal, actividad que también hacían con productos electrónicos que no abonaban a los proveedores para venderlos en el mercado negro. A los arrestados se les investiga por los delitos de estafa, frustración de la ejecución, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició con las denuncias de varias entidades bancarias, financieras de vehículos y proveedores de productos electrónicos por el impago de préstamos. Estas denuncias sumaban un fraude aproximado de 10.000.000 de euros. Los investigadores detectaron que el método más utilizado por el grupo consistía en que uno de los miembros adquiría una sociedad con la que operaba sin que los investigados hicieran grandes inversiones o desembolsos, sino que maquillaban la actividad empresarial para mostrar solvencia ante los proveedores a los que pretendían timar. "Realizaban facturaciones cruzadas con otras empresas investigadas y mediante compraventas con terceras empresas para incrementar el volumen de negocio. También solicitaban financiación de pequeñas cantidades que abonaban mensualmente para no levantar sospechas y aumentaban su capital social realizando ampliaciones mediante inmuebles a los que inflaban su valor", han explicado.

Testaferros

Una vez que aumentaban la facturación, accedían a préstamos y financiación de mayor cuantía, financiaban vehículos y realizaban pedidos de mayor valor con la intención de no abonarlos. A continuación ponían la sociedad a nombre de un testaferro, extranjeros o incluso personas con problemas mentales o de salud, justo antes de comenzar a solicitar el grueso de las financiaciones para así, evitar que la acción de la justicia se pudiera dirigir contra los verdaderos responsables.

Por último, se declaraban en concurso de acreedores que preparaban de manera intencionada para que las quiebras fortuitas se tuvieran que resolver por la vía civil. "Además, se lucraban vendiendo los vehículos que adquirían mediante financiación en terceros países como Francia o Portugal y mediante la venta de los productos electrónicos o informáticos no pagados en el mercado negro", han añadido.