Tribunales
Condenado por blanqueo al comprar oro con dinero estafado a empresas
La Audiencia de Málaga ha condenado a cuatro años de prisión a un hombre por participar en la trama
L. O.
La Audiencia de Málaga ha condenado a cuatro años de prisión a un hombre por un delito de blanqueo de capitales al considerar que participó en reintroducir los beneficios obtenidos en estafas a empresas aflorando capitales a través de la compra de oro.
Según la sentencia, el acusado había actuado en connivencia a otros dos hombres, contra los que se sigue otra causa en un juzgado Central de la Audiencia Nacional, dentro de una operación en la que se investigan más delitos.
El procesado acordó con estos la captación, a través de internet, de facturas expedidas por empresas en operaciones comerciales, «suplantado la cuenta de correo utilizada por la sociedad vendedora para entrar en contacto con la compradora», señala la resolución.
Así, se alteraban los datos de la cuenta bancaria en la que debía efectuarse el ingreso de la cantidad correspondiente al precio de la mercancía que se adquiría, de forma que a estas empresas «las inducía a error», al estar «en la creencia de estar operando en la cuenta auténtica de la empresa vendedora».
Al tener esa percepción, efectuaban tales ingresos en las cuentas bancarias que les indicaban los defraudadores que de esta manera obtenían dinero con el que luego compraban oro.
- Atraca en Málaga uno de los yates más grandes del mundo, propiedad del príncipe de Dubái
- El ritmo de la economía de Málaga triplica a la zona Euro pero con tres amenazas: precio de la vivienda, sequía y falta de infraestructuras
- Cómo desgraciar un Centro Histórico
- Un diario británico califica como "hortera y basurero sórdido" a un enclave de Málaga
- ¿Cuándo es la Feria de Málaga de 2024?
- Los embalses de Málaga empiezan a ceder más de un hectómetro cúbico de agua por semana
- El despliegue de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga vuelve a retrasarse
- Así será el futuro Astoria: el estudio Barozzi Veiga gana el concurso para diseñarlo